Theo Công an quận Hà Đông, căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Trì, Thạch Thất.... và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Qua nắm tình hình công tác quản lý địa bàn và trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm đối tượng do Khúc Tuấn Mạnh, SN 1994, trú ở Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cầm đầu, có biểu hiện cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc “họ”.
Tập trung đi sâu xác minh, lực lượng CSHS nắm được Mạnh và một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Ổ nhóm này thuê căn hộ trên tầng 21 ở chung cư UDIC Riverside, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để hoạt động, sử dụng mạng Internet lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội, từ đó đăng quảng cáo cho vay đồng thời quản lý các khách vay qua các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Zalo, Facebook, Google....
Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội CSHS thành lập các tổ công tác áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương đấu tranh triệt phá. Ngày 13/3, Ban chuyên án triển khai đồng loạt các tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng.
Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, cơ quan điều tra bắt giữ 4 đối tượng Phan Thế Anh, SN 1999, trú ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Hồng Quân, SN 1996, trú ở Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội; Lê Văn Duẩn, SN 1996, ở Vũ Thư, Thái Bình; Bùi Tuấn Anh, SN 1998, quê quán Tiền Hải, Thái Bình.
Qua lời khai Khúc Tuấn Mạnh cho biết: Đầu tháng 10/2023, Mạnh và các đối tượng đã bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”, tỷ lệ 10 ăn 8, lãi suất từ 146%/ năm đến 221%/năm.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mạnh thuê căn hộ, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo hướng đến các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng đến gặp khách kiểm tra thông tin, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.
