Cùng bị truy tố ra tòa với tội danh trên còn có các thuộc cấp của 2 bị can nói trên là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh, gồm: Lê Hữu Lễ, Nguyễn Văn Chiến (nguyên trưởng phòng) Lý Kiến Trung (nguyên phó trưởng phòng), Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa (nguyên chuyên viên); Trần Mười, Trần Thanh Vũ, Huỳnh Công Chức, Lê Hoàng Anh là các “cò đất”: Trầm Ngọc Long (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ngọc Long) và 5 bị can khác.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2018, bị can Thạnh, Trường Sơn, Chiến, Lễ, Trung, Thanh Sơn và Nghĩa thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với Quyết định 117, Quyết định 118 của Thủ tướng Chính phủ, công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, công văn của UBND tỉnh Trà Vinh nên đã tạo điều kiện cho “chủ đất” và “cò đất” lợi dụng chính lợi dụng chính sách ưu đãi, sự khó khăn của gia đình chính sách, chủ đất thông qua "cò" tìm đến gia đình chính sách làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất khống để gia đình chính sách đứng tên. Từ đó, hợp thức hoas hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để được Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 65 - 100%.
Từ 2009 đến 2018, bị can Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất tổng cộng 704 hồ sơ với số tiền miễn giảm là gần 120 tỷ đồng. Trong đó, bị can Thạnh và Sơn đã ký 303 hồ sơ do miễn giảm sai gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 69,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nhóm bị can là "cò đất", chủ đất câu kết với nhóm nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Trà Vinh làm thủ tục khống, hợp thức hoas hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo chế độ miễn, giảm gây thất thoát cho nhà nước với vai trò đồng phạm.
Cụ thể, bị can Trần Mười thực hiện 49 hồ sơ, thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 575 triệu đồng; Trần Thanh Vũ thực hiện 11 hồ sơ, thiệt hại hơn 4,1 tỷ đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Huỳnh Công Chúc thực hiện 20 hồ sơ, thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng, hưởng lợi 64 triệu đồng; Lê Hoàng Anh thực hiện 8 hồ sơ, thiệt hại hơn 2,3 tỷ.
