Vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng: Làm sao thu hồi tiền phạm pháp ở nước ngoài?
Kinhtedothi - Xung quanh vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, TP”, cơ quan công an phát hiện nhóm đứng đầu tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp. Trong đó, Phan Sào Nam được cho là đã gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng ở Singapore.
