Tuesday, 16:40 10/05/2016
28 bị cáo trong đường dây đánh bạc “khủng” lĩnh án
Kinhtedothi -
TAND TP Hồ Chí Minh vừa tuyên án đối với 28 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua trang web fun88 với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo đầu vụ là Phạm Huy Toàn (39 tuổi, ở Hà Nội) – nguyên Giám đốc Công ty CP truyền thông FAM mức án 4 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Bên cạnh đó, 24 bị cáo khác phải nhận mức án từ 9 tháng - 1 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Đối với 3 bị cáo còn lại được miễn trách nhiệm hình sự do áp dụng điều luật mới của Bộ luật Hình sự 2015 về tội “Đánh bạc”.
Theo cáo trạng, trang web fun88 chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và nhiều hình thức cá cược khác. Trang web này có máy chủ đặt tại Philippines và do đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Còn các “con bạc” ở Việt Nam sẽ sử dụng tài khoản cá nhân được mở ở các ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh để chuyển và nhận tiền đánh bạc.
Từ tháng 3/2013 – 7/2014, Phạm Huy Toàn với vai trò là Giám đốc Công ty CP truyền thông FAM đã chỉ đạo 10 nhân viên dưới quyền mở 58 tài khoản tại các ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh làm tài khoản đại diện cho fun88 để nhận và chuyển hơn 301 tỷ đồng. Thông qua việc mở tài khoản này, Toàn đã thu lợi bất chính gần 730 triệu đồng.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian trên, 27 bị cáo còn lại đã lập tài khoản để làm thành viên trên trang web fun88 và mở tài khoản ở các ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá hoặc chơi các trò chơi trực tuyến của trang web này.
Số tiền giao dịch trên các tài khoản rất lớn và các giao dịch này hầu như đều được thực hiện trong thời gian dài và thường xuyên biến động nên không có cơ sở xác định toàn bộ số tiền này dùng để đánh bạc. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã chứng minh được các bị cáo đều có ít nhất một lần đánh bạc từ 2 triệu đồng trở lên trong một lần cá độ.
