43 người bị truy tố trong đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng

VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) và đồng phạm thực hiện.

Các bị can, gồm: Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu); Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị can khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch, 34 tuổi (anh trai Nhu) cùng 20 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác trong vụ án bị truy tố về tội đánh bạc.

Đáng chú ý, trong vụ án này có một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên Bhatia Mohit, được xác định là “ông trùm” trong việc xây dựng, phát triển hệ thống, hiện đã bỏ trốn và bị Công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã.Cáo trạng xác định anh em Nhu giữ vai trò cầm đầu, điều hành. Vụ án bị triệt phá cuối năm 2021, được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn. Sau gần 4 năm điều tra với 15 lần bổ sung hồ sơ, đây là lần đầu tiên VKS ra cáo trạng. Kết quả điều tra cho thấy số tiền người chơi tham gia đánh bạc lên đến khoảng 3,8 tỉ USD (tương đương gần 88.000 tỉ đồng). Riêng Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỉ đồng, còn Bạch hơn 44 tỉ đồng. Số tiền này được “rửa” thông qua mua bất động sản, ôtô và chuyển ra nước ngoài.

Theo cáo trạng, anh em Nhu đã lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch, lập nhiều công ty công nghệ để che giấu hoạt động tội phạm. Họ thuê các chuyên viên IT giỏi, cả người nước ngoài, để thiết kế hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Trong đó, Nhu điều hành Swiftonline.live, còn Bạch điều hành Nagaclubs.com. Từ đầu năm 2020, các trang này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, riêng Swiftonline.live có gần 20.000 người chơi. Nhóm điều hành thường xuyên thay đổi tên miền để né tránh lực lượng chức năng.

Người chơi phải tạo tài khoản và dùng tiền Việt Nam mua USDT trên các sàn như Remitano, Binance hoặc mua trực tiếp từ người khác rồi chuyển vào ví điện tử của trang. Hệ thống sẽ nạp USDT vào tài khoản game để đánh bạc trực tuyến. Điều kiện tham gia là tài khoản phải có tối thiểu 20 USDT, và chỉ khi đạt mức này người chơi mới được rút tiền. Tiền thắng được quy đổi ngược lại thành USDT, sau đó bán trên các sàn quốc tế hoặc cho người khác để nhận tiền Việt. Nhóm Nhu còn lôi kéo người chơi bằng mô hình đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận 1-1,5%/ngày, có “bảo hiểm” hoàn tiền khi thua, và hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu thêm người tham gia. Các nhóm chơi được quản lý qua ứng dụng Telegram để phân chia giờ giấc và hướng dẫn cách chơi.

Với trang Nagaclubs.com, người chơi dùng USDT hoặc ETH để nạp vào hệ thống, được quy đổi thành đồng Naga (1 Naga = 10 USDT) để đánh bạc. Hệ thống này cũng vận hành theo mô hình đa cấp, chia thành 10 cấp đại lý từ VIP1 đến VIP10, tùy theo số tiền và số lượng tài khoản tham gia. Tang vật vụ án gồm nhiều ôtô, bất động sản và tài sản có giá trị khác đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.