Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho thấy, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cùng đồng phạm đã ''ăn chặn'' gần 2,5 tỷ đồng tiền hỏa táng từ dịch vụ "báo ca".
Cùng bị truy tố có các bị can: Ninh Đức Lợi, SN 1974, trú tổ 4 (tổ 7 cũ) phường Trần Lãm, TP Thái Bình); Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ), SN 1980, trú 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; Phạm Văn Úy, SN 1989, trú tại tổ 36, phường Quang Trung, TP Thái Bình; Nguyễn Khắc Nin, SN 1979, trú thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình và Quách Việt Cường, SN 1974, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình.
Trong đó, Đường Nhuệ, Dương, Lợi, Úy, Nin bị đề nghị truy tố theo Khoản 4, Điều 170; Quách Việt Cường bị đề nghị truy tố theo Khoản 3, Điều 170, Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2017, anh Bùi Văn Minh trú tại TP Thái Bình có nhu cầu mở dịch vụ tang lễ nên đã đến gặp Nguyễn Xuân Đường để nhờ xin giúp. Lúc này Đường mới biết về hoạt động tang lễ hỏa táng tại Thái Bình.
Cũng trong thời gian này, các dịch vụ tang lễ Thái Bình hoạt động không tôn trọng quy định mà họ đã thống nhất với nhau, dẫn đến tình trạng làm lấn chiếm địa bàn, tranh giành làm dịch vụ hỏa táng.
Ông Trần Đình Giao (Chủ tịch HĐQT công ty Hoàng Long, có cơ sở hỏa táng là Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình; gọi tắt là Đài Thanh Bình, ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã có ý nhờ Đường hợp tác cùng công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thành Phát (Công ty Thành Phát), đại lý độc quyền dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình) ổn định tình hình, giải quyết xung đột giữa các dịch vụ tang lễ.
Từ đầu tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.Đường "Nhuệ" cùng Ninh Đức Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự xưng là "Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình". Bằng các hành vi đe doạ, cưỡng ép, Đường Nhuệ đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải chấp nhận các quy định của mình. Do sợ bị trả thù, các công ty này không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Đường.
Đường Nhuệ đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ, và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng, buộc các dịch vụ hỏa táng phải nộp 500 nghìn đồng/ca. Nếu có dịch vụ muốn tham gia hiệp hội đều phải xin phép Đường hoặc Ninh Đức Lợi. Khi có dịch vụ tang lễ vi phạm địa bàn, Đường chỉ đạo Lợi hoặc đàn em xử lý như chặn xe, đánh người, cắt địa bàn hoạt động...
CQĐT xác định, từ khoảng cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2 tỷ 469 triệu đồng.
Trước đó, ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Ninh Đức Lợi
Đến ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can vụ án gồm: Phạm Văn Úy - hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người và Nguyễn Khắc Nin.
Cuối tháng 9/2020, Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm đối tượng Quách Việt Cường để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến vụ án này.
Tuy nhiên, ngày 30/11/2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định 09 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4/2020.
Hiện tại, Nguyễn Xuân Đường đang lĩnh tổng mức án 6 năm tù giam, Nguyễn Thị Dương lĩnh 4 năm 6 tháng tù do cùng liên quan nhiều vụ án xảy ra ở Thái Bình.
