Theo tài liệu truy tố, từ năm 2011 - 2012, lợi dụng chủ trương huy động vốn của DN để xây dựng dự án tại ô đất NƠ4 (thuộc khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy), Mai đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận vay vốn, hợp đồng vay vốn với hàng chục người. Ngoài ra, Mai còn sử dụng con dấu, phiếu thu để thu của các cá nhân tổng số tiền lên đến hơn 29 tỷ đồng.
Điều đáng nói, mặc dù sử dụng tư cách pháp nhân để thu tiền đặt cọc mua nhà của nhiều người, song Mai không hề hạch toán vào sổ sách của DN. Vì vậy, hàng chục tỷ đồng chiếm đoạt được của các bị hại đều bị nữ doanh nhân này “đút túi riêng” và hiện không có khả năng khắc phục. Quá trình điều tra làm rõ, tất cả các phiếu thu tiền của 13 bị hại trong vụ án này đều không phải do UAC phát hành ra và chữ ký của kế toán, thủ quỹ Công ty trên các phiếu thu cũng đều là giả mạo. Hành vi nêu trên của Mai đã phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra cũng xác định, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng Mai đã sử dụng thông tin và thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của các bà Bùi Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Y tế Đức Hạnh và bà Trần Thị Lan Hương - Giám đốc Công ty TNHH Vinh Hạnh thông qua việc nhận thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà, ký hợp đồng dịch vụ tư vấn về việc thay đổi quy hoạch và mục đích là sử dụng đất là đất ở lâu dài. Hành vi này của Mai đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT (P46) - Công an TP Hà Nội còn nhận được đơn của ông Bùi Trung Hà (SN 1946, anh ruột của bị cáo Mai, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) tố cáo Mai và Nguyễn Hải Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình ông trong việc viết giấy bán nhà. Qua điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ đây là giao dịch dân sự nên đã báo cho ông Hà biết.
Bên cạnh đó, từ năm 2008 - 2012, đại diện của UAC đã thực hiện việc ký các hợp đồng về việc: Tư vấn xây dựng; thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo và xây dựng… với một số DN. Trong khi thực hiện hợp đồng thì phía khách hàng là các DN đã tạm ứng cho UAC một số tiền nhất định theo thỏa thuận của hợp đồng, trong trường hợp nếu quá hạn hợp đồng mà UAC không hoàn thành nghĩa vụ của mình thì phải hoàn trả lại số tiền đã nhận tạm ứng của khách hàng. Với lý do thực hiện các hợp đồng kinh tế của UAC với các đơn vị khác (các dự án chưa có dự toán được phê duyệt của HĐQT và Ban Giám đốc UAC), Mai đã thực hiện việc vay và tạm ứng tiền của UAC nhưng đến nay không thể thực hiện được chứng từ giải trình chi phí. Tổng số tiền mà Mai đã trực tiếp nhận hoặc thông qua những người khác là hơn 12 tỷ đồng. Đến nay, Mai và các cá nhân chưa hoàn trả được cho UAC.
Sau khi xem xét lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Mai tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp mức hình phạt cho cả 2 tội trên là tù chung thân. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Mai phải bồi thường cho UAC số tiền hơn 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UAC có trách nhiệm phải bồi thường cho 13 bị hại số tiền hơn 27 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Phương Mai tại phiên tòa.
|
