Bên cạnh việc khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến việc vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới. Với vai trò cầm đầu, bà Mười Tường tiếp tục bị khởi tố.
Thứ nhất, hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án xảy ra, vào khoảng 9 giờ, ngày 24/6/2019. Sau khi nhận cuộc gọi của Mười Tường, các đối tượng Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh (cùng ngụ ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã sang Campuchia nhận 470.000 USD để đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, khi các đối tượng về đến rạch Trắc Ri (thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Biên phòng An Giang phát hiện, nhóm của Sang nhanh chóng tẩu thoát và bỏ lại tang vật là số tiền trên.
Sau khi tiếp nhận vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Sang, Lê, Linh và Minh. Ngoài ra, các bị can còn khai nhận từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, bà trùm đã nhiều lần chỉ đạo Sang cùng các đối tượng khác sang Campuchia nhận tiền USD đem về.
Mỗi tháng, Mười Tường sẽ trả từ 3 - 5 triệu đồng tiền công/người. Căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập, ngày 13/8/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Thứ hai, hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến đường cát lậu và nhiều hàng hóa khác.
Cụ thể, ngày 23/12/2018 Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng là Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi), Lê Văn Điện (40 tuổi), Trần Văn Tánh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Lình (44 tuổi) cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang đang điều khiển ghe trên sông thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú chở hàng lậu. Trong đó, ghe của Dũng chở 106 bao đựng quần áo, giày, túi xách, mũ; các ghe của Điện, Lình, Tánh vận chuyển 1.397 bao đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Dũng, Điện, Lình và Tánh về tội “Buôn lậu”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 30/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền cùng về tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn và bị truy nã.
Đến ngày 11/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó các bị can có liên quan được đổi tội danh thành “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Ngày 17/1/2020, Dũng, Điện, Lình và Tánh đã bị Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tuyên phạt mỗi bị cáo mức án 2 năm tù.
Đến tháng 4/2020, Miền, Phương và Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để đầu thú.
Ngày 5/2/2021, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, tại phiên tòa Phương, Tới, Miền đã thay đổi lời khai làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, em ruột Mười Tường, đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng).
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau đó, qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ ánxảy ra vào ngày 23/12/2018.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, phát hiện Mười Tường là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào thời gian trên và trong nhiều năm trước đó. Để thực hiện được việc này, bà trùm đã giao cho em ruột là Nguyễn Hoàng Út trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây, còn bản thân Mười Tường là người đứng sau “giật dây”.
Với những chứng cứ rõ ràng ngày 13/8/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, bà trùm Mười Tường đã nhận 3 quyết định khởi tố liên quan đến buôn lậu.
Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới. Tại Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) thuộc diện theo dõi và chỉ đạo. Vụ án đang được điều tra mở rộng, quan điểm của Công an An Giang là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể là ai, nếu có liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
