DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

An Giang: Khởi tố 17 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Nguyễn Hà - Phạm Giang
31-08-2021 22:21
Kinhtedothi - Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 17 bị can liên quan đến vụ án “Đánh bạc” trên 2.000 tỷ đồng được triệt phá vào ngày 5/6/2021. Ngoài ra, còn có thêm 25 đối tượng ra đầu thú.
Tin liên quan
  • An Giang: Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố An Giang: Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, trong 17 bị can bị khởi tố có 9 bị can bị bắt tạm giam, 8 bị can bị khởi tố, nhưng cho tại ngoại để điều tra vì đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả.
 Một số đối tượng bị khởi tố trong đường dây đánh bạch nghìn tỷ. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, đường dây cờ bạc này do các bị can Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng tổ chức hoạt động trên địa bàn các huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang với hình thức lô đề. Trong quá trình điều tra, một số bị can đã nộp số tiền gần 900 triệu đồng thu lợi bất chính khi tham gia đánh bạc.

Đây là vụ án có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, hoạt động với thời gian dài, ngoài các đối tượng đã bị khởi tố và ra đầu thú, Cơ quan CSĐT cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng có tham gia đường dây cờ bạc này.

Trước đó, vào ngày 5/6/2021, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu, với hơn 60 đối tượng tham gia.

Được biết, đường dây này đã hoạt động lâu năm, gây bức xúc. Rất nhiều người đã tán gia, bại sản vì tham gia sát phạt tại ổ cờ bạc này.

 Khám xét nhà đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thủy Liên.
Khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng; rất nhiều phơi ghi lô đề và khoảng 100 điện thoại di động các loại, cùng 5 tỷ đồng tiền mặt bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Tiến hành kiểm tra sao kê một tài khoản của đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thủy Liên; chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến con số khoảng 50 tỷ đồng.

9 bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên); Dương Văn Hoàng (SN 1959, ngụ tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang); Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979, ngụ tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên); Lê Tấn Hảo (SN 1966, ngụ tại phường Bình Khánh, TP Long Xuyên); Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1972, ngụ tại phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang); Lương Thị Kim Khá (SN 1980, ngụ tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên); La Thị Hồng Yến (Thủy Tiên) (SN 1973, ngụ tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn); Trương Thị Bích Hạnh (Bé Ba) (SN 1981, ngụ tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981, ngụ tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn).

8 bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại gồm: Phạm Văn Hết (SN 1963, ngụ tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu); Lê Văn Rắt (SN 1956, ngụ tại phường Mỹ Phước TP Long Xuyên); Nguyễn Hữu Hiền (SN 1970, ngụ tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên); Võ Thành Công (SN 1975, ngụ tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên); Võ Thị Mỹ Linh (SN 1984, ngụ tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên); Huỳnh Thị Thu Sương (SN 1989, ngụ tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành); Nguyễn Thị Nhung (SN 1970, ngụ tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) và Cao Thị Thu Lan (SN 1958, ngụ tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên)