Các đối tượng nói trên gồm: Lưu Bách Thảo - nguyên tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (57 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (50 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh (61 tuổi); Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu (52 tuổi), Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Từ năm 2010 – 2014, dưới sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc trong việc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để hợp thức hóa điều kiện vay. Qua đó, Công ty cổ phần Việt An, cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ khống để vay số tiền trên tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang và chiếm đoạt.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau thời gian điều tra, lực lượng đã tiến hành bắt, các đối tượng liên quan đến vụ án. Riêng, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh ra nước ngoài.