Theo kết luận điều tra, cuối năm 2022, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện website “clmm.me” (đến tháng 11/2022 đổi tên thành “clmmz.me”) sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Xét thấy tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang giao các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra làm rõ.
Theo hồ sơ, tháng 3/2021, Ngô Đức Hạ (SN 1998) ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) thuê sinh viên Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004) ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) thiết kế, tạo lập website để hoạt động “Tổ chức đánh bạc” dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo.
Sau khi được Nghĩa bàn giao website, Hạ sử dụng 2 tài khoản ví điện tử Momo của mình chơi thử thấy hoạt động tốt. Từ tháng 6/2021, Hạ bắt đầu đưa website “clmm.me” vào tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Đến tháng 11/2022 do bị chặn nên Hạ đổi tên website “clmm.me” thành “clmmz.me” và tiếp tục duy trì hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như Chẵn lẻ, Chẵn lẻ 2, Tài xỉu, Tài xỉu 2, Tổng 3 số, 1 phần 3, Gấp 3, Xiên, Đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể. Số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20 nghìn đồng đến 3 triệu đồng và không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.
Để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và thu hút nhiều người tham gia, Hạ thuê 7 người giúp sức gồm: Vũ Công Tới (SN 2001) ở xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương (Thái Bình) mua sim điện thoại và lập tài khoản Momo rồi đưa lên dữ liệu của website; Trần Đỗ Đức Nghĩa quản lý, sửa lỗi và viết thêm các hình thức đánh bạc; Nguyễn Mạnh Cần (SN 1999) ở thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), Dương Phúc Chiến (SN 2000) ở xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), Vũ Đức Toại (SN 1998) ở xã Thái Dương, huyện Bình Giang (Hải Dương)… là các chủ kênh Youtube để quảng cáo; Ngô Thị Liên, Ngô Thị Thu cùng sinh năm 2003; cùng ở xã Hương Mai, thị xã Việt Yên, cùng là sinh viên ở hai trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng cho website khi có người tham gia đánh bạc mà chưa nhận được tiền trả về khi thắng cược.
Theo kết quả điều tra, Ngô Đức Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã tìm thuê các chủ kênh Youtube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động. Hạ đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác để tổ chức đánh bạc, thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia.
Cơ quan điều tra đã làm rõ được 6.036 tài khoản ví điện tử Momo rác sử dụng để tổ chức đánh bạc và 71.154 tài khoản ví điện tử Momo tham gia đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 2.252 tỷ đồng. Trong đó số tiền do các đối tượng đánh bạc chuyển đến hơn 1.144 tỷ đồng, tổng số tiền người đánh bạc thắng cược được trả thưởng hơn 1.108 tỷ đồng; số tiền thu lợi của website “clmm.me” và “clmmz.me” gần 36 tỷ đồng.
Hạ đã sử dụng hơn 573 triệu đồng mua sim điện thoại đăng ký ví tài khoản điện tử Momo; hơn 2 tỷ đồng nạp tiền vào các tài khoản phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc; trả công cho các đối tượng giúp sức tổng cộng gần 5 tỷ đồng. Số tiền Hạ thu lợi bất chính hơn 28,3 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 8 bị cáo cùng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Ngô Đức Hạ 6 năm 6 tháng tù; Vũ Công Tới 5 năm 6 tháng; Nguyễn Đức Toại 3 năm; Dương Phúc Chiến 3 năm tù; Nguyễn Mạnh Cần 3 năm tù cho hưởng án treo.
Đối với 3 sinh viên gồm: Trần Đỗ Đức Nghĩa; Ngô Thị Liên; Ngô Thị Thu mỗi bị cáo bị tuyên mức 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử cũng tuyên án đối với 25 bị cáo khác về tội đánh bạc.
Được biết, ngoài 8 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và 25 bị cáo phạm tội đánh bạc vừa đưa ra xét xử, Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập, làm việc với 98 người có nghi vấn sử dụng tài khoản ví điện tử Momo để đánh bạc (chủ yếu là người có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh) để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
