Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn trị giá 500 tỷ đồng
Kinhtedothi- Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Chính (SN 1987, trú phường Châu Khê, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Đội 2 - Phòng PC03 phát hiện Trần Văn Chính có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để trục lợi bất chính.
Con dấu, token của các “công ty ma” do bị can điều hành hoạt động.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2025 đến nay, Trần Văn Chính đã điều hành 4 “công ty ma” (thực chất không có hoạt động kinh doanh) được đăng ký địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh. Thông qua các công ty này, đối tượng đã thực hiện mua bán hơn 300 tờ hóa đơn GTGT “khống” với tổng giá trị hàng hóa “khống” khoảng 500 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ con dấu, token và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của các “công ty ma” do bị can điều hành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
