Nhóm tội phạm lừa đảo thông qua đầu tư ngoại hối và chứng khoán trái phép "sa lưới"
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hoàn toàn một ổ nhóm tội phạm sử dụng các thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ nạn nhân, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng thông qua đầu tư ngoại hối và chứng khoán trái phép qua 3 sàn giao dịch.
Cụ thể, 3 sàn giao dịch bao gồm GFS (truy cập qua https://gfsmarkets.co), TOPMAX (https://topmax.com) và RICHSMART (https://ricsmagroup.com). Các sàn này kết nối với ứng dụng Meta Trader 4 và Meta Trader 5, vốn là những nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Theo điều tra, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc của Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group, do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên đại diện pháp luật. Trụ sở công ty đặt tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, công ty này vẫn tuyển dụng nhân viên để thực hiện các hoạt động trái phép liên quan đến ngoại hối và chứng khoán phái sinh.
Các đối tượng chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đặc biệt trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán và ngoại hối lớn trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… Bằng cách lồng ghép thông tin sai sự thật, chúng quảng bá về thị trường tài chính vĩ mô, giới thiệu giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh lừa đảo. Đồng thời, mạo danh các “chuyên gia” để tạo lòng tin. Qua đó, khách hàng bị thuyết phục đầu tư với kỳ vọng sinh lời cao.
Sau khi lôi kéo khách hàng mở tài khoản trên các sàn giao dịch kể trên, chuyển tiền vào để thực hiện giao dịch ngoại hối, các đối tượng đưa ra những nhận định không được kiểm chứng về thị trường và tư vấn đặt lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, chúng tiếp tục thao túng tâm lý, khuyến khích đầu tư thêm để gỡ vốn và kiếm lời… Quá trình này kéo dài cho đến khi khách hàng không còn khả năng đầu tư. Cuối cùng, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển…
Khởi tố vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em ở quận Cầu Giấy
Ngày 26/12, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1967; ở tỉnh Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến hành vi "Bạo hành bé trai hơn 1 tháng tuổi".
Trước đó, chị H.Y (sinh năm 1989; ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) qua trích xuất camera phát hiện bà N.T.L có hành vi bạo hành với con chị (1,5 tháng tuổi) đã trình báo sự việc lên Công an phường Nghĩa Đô.
Những trình báo này trùng hợp với đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội thể hiện hình ảnh cháu bé hơn 1 tháng tuổi nhiều lần bị bảo mẫu có những hành động tác động vật lý như dùng tay đấm vào người cháu bé, có lúc lắc mạnh… mặc cho cháu bé khóc lóc.
Khởi tố nhiều đối tượng "Buôn bán hàng cấm là pháo nổ"
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an quận Tây Hồ đã kiểm tra hành chính, bắt quả tang Trần Hồng Hà (sinh năm 1986; trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi “Buôn bán hàng cấm”. Tang vật thu giữ 10,97kg pháo nổ. Mở rộng điều tra, Công an quận Tây Hồ ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Phong (sinh năm 1970) và Nguyễn Đức Hà (sinh năm 1997), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên. Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Phong khai nhận là người đã đưa pháo nổ cho Nguyễn Đức Hà để bán cho Trần Hồng Hà.
Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực phố Hai Bà Trưng đã phát hiện Trần Huy Thuấn (sinh năm 2003, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe Honda biển kiểm soát 98F1-212.xx, đằng sau chở 2 thùng carton, đang dừng đỗ tại khu vực trước cửa số 37, có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Tổ công tác phát hiện bên trong có các ống hình trụ tròn màu đỏ, được kết nối với nhau thành dây, cuộn tròn thành khối. Đây là 4 bánh pháo nổ đang được mang đi giao cho khách.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố đối với các đối tượng về hành vi "Buôn bán hàng cấm là pháo nổ".
Liên tiếp bắt giữ hàng hóa nhập lậu khi Tết cận kề
Ngày 23/12/2024, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tạp hoá địa chỉ số 127D Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội do bà N.T.T, SN 1985, trú tại 26 Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội là chủ cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở có 38 chiếc máy thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hoá là 5.700.000 đồng.
Trước đó, ngày 20/12/2024, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện tại địa điểm tập kết hàng hoá trên địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội có lượng hàng hoá nghi vấn. Tổ công tác tiến hành làm việc, chủ hàng là N.Q.T, SN 1990, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Anh T khai số hàng hoá là quần áo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 22.100.000 đồng.
Bắt 4 thanh thiếu niên mua bán trái phép chất ma túy tại quận Tây Hồ
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Vũ Huy Hoàng, Bùi Đức Sâm, L.Đ.K, Bùi Anh Quân về hành vi mua bán ma túy.
Trước đó, vào khoảng 17h45 ngày 16/12/2024, lực lượng Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ đã bắt quả tang một ổ nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý tại số nhà 30A ngõ 576 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Lực lượng Công an thu giữ tang vật 238,22 gam ma tuý, loại MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA và 1enMDMB-BUTINACA cùng một cân điện tử.
Qua điều tra, các đối tượng khai nhận số ma tuý trên của Vũ Huy Hoàng. Các đối tượng còn lại phụ trách nhận khách, giao hàng và thu tiền. Hoàng trả công cho các đối tượng bằng cách bao ăn ở và tiền giao hàng được hưởng riêng theo từng khách.
Công an quận Thanh Xuân truy nã đối tượng cố ý gây thương tích
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã đối với Hà Văn Đồng (SN: 1989, HKTT: Thạch Kiệt, Tân Sơn, Phú Thọ) về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, xuất phát trong quá trình thi công tại công trình ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Văn Đồng (SN: 1989, HKTT: Thạch Kiệt, Tân Sơn, Phú Thọ) đã đánh gây thương tích cho cai thầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Đồng về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 15/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can với Hà Văn Đồng.
Công an huyện Chương Mỹ thực hiện mô hình 141 mới
Sau 15 ngày triển khai thực hiện mô hình 141 mới (Từ ngày 10/12 đến nay), tổ 141H - Y30 Công an huyện Chương Mỹ đã thực hiện tuần tra công khai kết hợp cắm chốt từ 20h đến 24h hàng ngày tại các địa điểm, tuyến đường quan trọng trên địa bàn huyện.
Qua đó, đã kiểm tra 437 lượt người và phương tiện, xử lý đối với 139 trường hợp, trong đó 117 người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 cá nhân không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tạm giữ 79 phương tiện mô tô, 13 giấy phép lái xe.
Đặc biệt, trong quá trình tuần tra, tổ 141H Công an huyện Chương Mỹ đã phát hiện 2 trường hợp tàng trữ công cụ hỗ trợ là gậy 3 khúc, quả đấm kim loại và 1 trường hợp điều khiển xe máy trong cốp xe có 2 biển kiểm soát xe nghi là biển số giả. Các trường hợp này đã được bàn giao cho Công an cơ sở tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Liên tiếp bắt "cát tặc" trên sông Hồng
Liên tiếp trong 2 ngày 24 và 25/12, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã phát hiện và bắt giữ các nhóm “cát tặc” trên sông Hồng.
Theo đó, khoảng 1h25 ngày 25/12/2024, tổ công tác phát hiện và kiểm tra một phương tiện thủy không gắn số đăng ký, trên phương tiện có thiết bị bơm hút cát đang thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông Hồng bơm vào khoang chứa hàng. Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có hai đối tượng, gồm Hoàng Ngọc Tuân, sinh năm 1974, trú tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1976, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Lượng cát ước tính khoảng 150m3 đã được hút lên và tích trữ trong khoang chứa của phương tiện.
Trước đó, khoảng 1h45 ngày 24/12, tổ công tác mật phục trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Qua đó, phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy không gắn số đăng ký, hai đối tượng gồm Phạm Quốc Hùng, sinh năm 1967 và Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1985, cùng trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang thực hiện hành vi hút cát trái phép từ lòng sông Hồng.Vào thời điểm kiểm tra, khoang chứa của phương tiện đã tích trữ khoảng 160m3 cát.
Các đối tượng trên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản hay các giấy tờ liên quan đến phương tiện.
Người tử vong do tai nạn giao thông tại đường Văn Khê không phải là học sinh
Khoảng 09h10' ngày 25/12/2024, tại đường Văn Khê, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 01 xe mô và 01 ô tô đầu kéo làm 01 người tử vong tại chỗ.
Thời điểm xảy ra vụ việc, anh D.V.B, sinh năm 2005, điều khiển xe mô tô BKS 33P7-31XX, chở anh Đ.D.A, sinh năm 2004, cả hai cùng trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội và là lao động tự do (không phải học sinh), đi làm trên đường Văn Khê theo hướng từ Lê Trọng Tấn đi Cenco5, thì va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 15H-025XX, kéo theo rơ móc BKS 15R-100XX do anh L.T.A, sinh năm 1976, trú ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, điều khiển chạy cùng chiều.
Vụ tai nạn giao thông nói trên làm anh D.V.B tử vong; 02 phương tiện liên quan bị hư hỏng.
Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với lái xe đầu kéo L.T.A cho kết quả: Không có nồng độ cồn trong cơ thể và âm tính với chất ma túy. Xe ô tô đầu kéo BKS 15H-025XX, kéo theo rơ móc BKS 15R-100XX không chở hàng quá tải trọng.
Sử dụng thủ đoạn tinh vi, chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài
Ngày 25/12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Đào Thị Oanh (sinh năm 1991, Giám đốc Công ty ADIA) trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cùng vụ án, còn có 5 bị cáo khác cũng bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Nhóm các bị cáo đã vận chuyển ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Đào Thị Oanh là đối tượng cầm đầu. Oanh đã tổ chức, chỉ đạo việc thành lập 9 công ty để mở tài khoản thanh toán quốc tế, kiểm soát mã, ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với các đối tác nước ngoài để chuyển tổng số hơn 3.923 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài, thông qua ngân hàng, các công ty này nợ bộ chứng từ hải quan.
Sau khi chuyển tiền, Oanh chỉ đạo các đối tượng cho giải thể công ty để tránh sự kiểm tra...
Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC
Trước đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã có đơn xin hoãn tòa vì tình trạng sức khỏe không tốt. Bị cáo đang trong quá trình điều trị bệnh lao ác tính với các triệu chứng ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày và đang phải điều trị tích cực. Bị cáo có gửi thêm bệnh án để tòa phúc thẩm xem xét.
Lý do tiếp theo là các luật sư của bị cáo cần thêm thời gian sao chụp, nghiên cứu hồ sơ. Đây là những luật sư vừa được mời tham gia ở giai đoạn phúc thẩm nên họ chưa nắm được diễn biến ở cấp sơ thẩm hoặc giai đoạn trước của vụ án.
Cũng tại phiên xét xử phúc thẩm sáng 26/12, trong 134 bị hại kháng cáo, chỉ 5 người có mặt, 35 người có đơn xin hoãn xét xử. HĐXX đã tổ chức biểu quyết công khai. Tất cả bị cáo có mặt đều giơ tay đồng ý hoãn phiên tòa, phần lớn luật sư cũng đồng ý. Trong khi đó, phần lớn người bị hại và có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều không đồng ý hoãn phiên tòa.
