KTĐT - Ngày 1-11, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh. Các bị can gồm: Trần Công Dũng (nhân viên ngân hàng HSBC); Nguyễn Thanh Tú và Đinh Nho Việt (lao động tự do).
CQĐT xác định, trong thời gian làm việc tại ngân hàng HSBC, ông Trần Công Dũng đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý con dấu của ngân hàng để lấy trộm, đóng lên phôi giấy có biểu tượng ngân hàng HSBC, sau đó giao cho đồng bọn đi liên hệ với những doanh nghiệp có nhu cầu xin chứng thư bảo lãnh để lừa đảo, lấy tiền hoa hồng.
Cụ thể, tháng 7-2010, các đối tượng trên nhận làm bảo lãnh thanh toán của ngân hàng HSBC cho Cty Vạn Gia Phát mua vật liệu xây dựng của Cty Tuấn Nguyên, số tiền bảo lãnh 50 tỷ đồng, để lấy 500 triệu đồng hoa hồng. Ngoài ra, các đối tượng còn làm chứng thư bảo lãnh thanh toán giả của ngân hàng HSBC, giá trị ghi trên giấy là 30 tỷ đồng để bảo lãnh cho Cty Trung Nam mua xăng dầu của Cty Mãnh Hổ.
