Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắt đồng phạm vụ giả danh thân nhân ở nước ngoài, lừa đảo tiền tỷ

Kinhtedothi - Ngày 22/7,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Tuyết Phong (36 tuổi, ngụ phường 6, quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin về vụ “Giả danh thân nhân ở nước ngoài để lừa đảo tiền tỷ”, sau quá trình đấu tranh khai thác từ lời khai của đối tượng Phan Ngọc Ngoan, cơ quan điều tra đã truy lùng ra Phong - nhân vật giúp Ngoan lập các tài khoảng ATM phục vụ cho việc lừa đảo.

Theo lời khai của Phong, từ khoảng tháng 4/2016, Phong đã sử dụng các giấy CMND rồi đến các ngân hàng làm các thẻ ATM cung cấp cho Phan Ngọc Ngoan. Tổng cộng Phong đã làm cho Ngoan 8 tài khoản ngân hàng. 
Đối tượng Phong tại cơ quan Công an
Đối tượng Phong tại cơ quan Công an
Phong cho biết mình hiện đang không có việc làm, chồng chạy xe ôm, cuộc sống khá khó khăn. Khi gặp Ngoan tại 1 quán cà phê, Phong được Ngoan thỏa thuận nhờ làm thẻ ngân hàng để làm cò đá banh. Mỗi tài khoản, Phong sẽ được trả 2 triệu đồng.

Trong số những giấy CMND mà Phong sử dụng có 2 giấy do Phong trực tiếp mua của 2 người không quen biết ngoài đường. Tại cơ quan điều tra Phong thật thà cho biết, dù biết việc Ngoan nói Phong làm là vi phạm pháp luật nhưng vì túng thiếu, đang nuôi 3 con nhỏ nên đối tượng đã nhắm mắt làm liều.

Trước đó, PC46 nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đối tượng dùng thủ đoạn gọi điện đến số điện thoại nhà riêng của nhiều người, khai thác thông tin rồi cho biết có người thân đang gặp hoạn nạn, cấp cứu, cần vay mượn số tiền lớn rồi rút ra, chiếm đoạt. Qua điều tra truy xét, công an bắt giữ Ngoan. 

Đến ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) vừa ra thông báo việc khám xét khẩn cấp, đề nghị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp và gia hạn tạm giữ lần 1 đối với Phan Văn Ngoan (57 tuổi ngụ tại: ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cán bộ điều tra cho biết, hành vi của Phong sẽ bị ghép vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vị điều tra viên cũng khuyến cáo người dân cần chú ý không được cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của mình hay của người khác cho cá nhân nào đó với bất kỳ mục đích gì.

Ngoài ra, việc một số người nhận thức thấp, ham lợi tiến hành làm thẻ ATM, cung cấp CMND, số tài khoản cho các đối tượng sử dụng vào mục đích phạm pháp sẽ bị xử lý rất nặng. Tiền vào tài khoản bao nhiêu thì người đi làm thẻ sẽ phải chịu mức án tương đương vì vai trò đồng phạm.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ