Ngày 15/2, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lê Thanh Hòa (60 tuổi, trú phường Đức Long) và Nguyễn Văn Yên (35 tuổi, trú phường Phú Trinh) để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Theo điều tra ban đầu, bị can Hòa lập Công ty TNHH Hoàng Dung đăng ký hoạt động trên lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình. Bị can lấy danh nghĩa đó để bán hóa đơn GTGT, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.
Lợi dụng nhu cầu hợp thức hóa đầu vào cát đá và khoáng sản của một số doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận, Công ty Hoàng Dung đã bán 177 tờ hóa đơn GTGT cho 19 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Các đơn vị trả từ 10 - 12% số tiền đã bao gồm thuế ghi trong hóa đơn. Giúp sức cho giám đốc Hòa là Nguyễn Văn Yên.
Đối tượng này giữ vai trò đi tìm doanh nghiệp có nhu cầu, móc nối mua hóa đơn của Công ty Hoàng Dung. Vụ án đang được Công an TP Phan Thiết tiếp tục mở rộng.
