Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam Võ Thành Tám (31 tuổi, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty Thép Tầm Cao (văn phòng đại diện tại đường 30/4 Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cảnh sát khám xét nơi ở của Tám tại xã Bình Đào để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa tháng 3/2023, ông Lê Hoài Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Khuôn An Khang ở TP Hồ Chí Minh) đến Đà Nẵng gặp Tám để đặt mua 25 tấn nhôm với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Ông Dũng đặt cọc 30%, số tiền còn lại thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận hàng tại Cảng Khâm Châu (Trung Quốc).
Tuy nhiên, Tám không ký hợp đồng bản gốc đưa cho ông Dũng mà chỉ ký hợp đồng scan chuyển cho đối tác; đồng thời yêu cầu thanh toán 30% số tiền, tương đương hơn 363 triệu đồng. Sau 3 ngày chuyển tiền, ông Dũng gọi điện hỏi đóng hàng ở đâu để kiểm tra chất lượng thì Tám trả lời đã chở đi rồi và gửi hình ảnh xe container, phiếu cân xe, mã chì niêm phong.
Tuy nhiên qua kiểm tra, ông Dũng phát hiện hình ảnh này không đúng nên yêu cầu giao hàng hoặc trả lại tiền thì Tám không thực hiện.
Tiếp đó, đầu tháng 6/2023, Tám đến Công ty Stavian gặp nhân viên và giới thiệu là Giám đốc Công ty thép Tầm Cao, chuyên cung cấp nhôm theo các loại và tư vấn để đối tác lựa chọn.
Thấy báo giá của Tám rẻ hơn thị trường nên Công ty Stavian ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng tiền cọc.
Nhận tiền xong, Tám không cung cấp hàng cho đối tác, sau đó thông báo giá nhôm đang tăng cao, nếu Công ty Stavian mua thêm thì ký hợp đồng sớm để được áp dụng giá theo hợp đồng vừa ký kết. Vì vậy, Công ty Stavian và Tám ký hợp hợp đồng thứ 2 có nội dung Công ty Stavian mua 1.000 tấn nhôm, trị giá 45 tỷ, đặt cọc trước 1 tỷ đồng.
Nhận 2 lần tiền cọc với tổng cộng 1,2 tỷ đồng, Tám không thực hiện theo thỏa thuận, cũng không trả lại tiền cho đối tác.
Sau đó, Tám sử dụng hợp đồng mua bán nhôm với Công ty Stavian để “lấy lòng tin” của chị Phùng Thị Thanh Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) nhằm mượn 730 triệu đồng làm “lộ phí” đi lại mua bán nhôm, giao dịch xong sẽ trả lại.
Tiếp đó, Tám sử dụng hình ảnh số dư tài khoản 7,5 tỷ đồng của mình trước đây nói với chị Tâm là tài khoản bị khóa, muốn rút 1 tỷ thì phải đóng phí 60 triệu đồng rồi mượn của chị Tâm. Sau khi nhận tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, Tám trả lại cho chị Tâm 126 triệu đồng, còn gần 1,4 tỷ đồng thì “xù”.
Ngoài ra, đầu năm 2023, Tám rủ chị Đỗ Thị Tuyết Minh (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) góp vốn mua nhôm bán cho Công ty Shaoguan (Trung Quốc) theo hợp đồng trị giá 62 tỷ đồng mà Tám và công ty này đã ký trước đó. Tin tưởng, chị Minh nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng cho Tám mua hàng thì bị chiếm đoạt.
Từ đơn tố cáo của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra, xác minh Tám chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng hơn 9,4 tỷ đồng.
