Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực (Nam Định) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020, Bùi Mạnh Cường (SN 1981, trú huyện Xuân Trường, Nam Định) thành lập Công ty TNHH Xây dựng và thương mại kinh doanh than Trường Phát (địa chỉ tại xóm 1 thôn Trí An, xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng gồm: cát, đá, than…
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố đối với các bị can.
Quá trình hoạt động, kinh doanh, nhận thấy nhiều cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, Bùi Mạnh Cường thông qua các mối quan hệ có sẵn đã mua khống hóa đơn đầu vào của nhiều công ty “ma” trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, sau đó bán lại cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận để kiếm lời.
Bước đầu xác định, từ 1/1/2023 đến ngày 20/11/2024, Bùi Mạnh Cường mua “khống” tổng cộng 562 hóa đơn đầu vào của 19 công ty "ma” với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỷ đồng. Đối tượng đã bán 486 hóa đơn “khống” cho nhiều đơn vị, chiếm hưởng số tiền khoảng hơn 15 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục xác minh làm rõ, hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan thuế ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn để đánh giá, phân tích, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao trong việc mua bán hóa đơn và xử lý theo quy định.
Kinhtedothi - Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp... tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Kinhtedothi- “Đến ngày 15/6, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép”- Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.
Kinhtedothi – Cà Mau vừa tuyên án từ 3 tháng đến 22 năm tù đối với 11 bị cáo trong đường dây mua bán người dưới 16 sang Trung Quốc lấy chồng. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận ở địa phương, bởi trong một gia đình có nhiều đồng phạm.
Kinhtedothi – Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 Đức An vừa phối hợp với Công an xã Trường Xuân xử phạt hành chính một nhóm thanh, thiếu niên về hành vi đua xe trái phép trên tuyến tỉnh lộ 686.
Kinhtedothi - Ngày 19/9, TAND khu vực 1 – TP Huế mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Thị Thanh Thúy (SN 1984) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1978, cùng trú TP Huế) về tội “Chứa mại dâm”.
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh ngăn chặn kịp thời một vụ bắt cóc online, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.