Đồng Nai:
Bắt nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng
Kinhtedothi - Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt khẩn cấp nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain). Nhóm đối tượng đã lôi kéo các nạn nhân trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.
Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng để lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng thông qua việc tổ chức các buổi quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.
Xác định hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo và giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập chuyên án đấu tranh.
Qua thời gian điều tra, xác minh, ngày 19/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu, gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, trú quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, trú huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (SN 1991, trú thị xã Hoài Nhơn, Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN 1982, trú TP Biên Hoà, Đồng Nai).
Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây lừa đảo.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram thuê viết một phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá khoảng 520 triệu đồng. Sau đó Hùng bàn với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo một ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng.
Đối tượng Thân Văn Hiệp tại cơ quan điều tra.
Sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các leader (người dẫn đầu) khu vực; 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện; 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví "SafePal" chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.
Ngoài ra, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá; tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).
Tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án.
Sau đó, Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử SafePal tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do. Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga mua bất động sản gồm: chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
