Tuy nhiên, do Lường Thị Kim đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Cơ quan Cảnh sát Điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.
Trước đó, vào tháng 6/2024, Công an huyện Tân Uyên về tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn P (SN 1974, trú tại thị trấn Tân Uyên, Lai Châu) về việc bị lừa mất hơn 200 triệu đồng khi mua xe bằng hình thức online trên mạng xã hội.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có tổ chức nên đã giao các phòng thuộc Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Tân Uyên xác lập Chuyên án 0924L để đấu tranh, làm rõ.
Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng cảnh sát điều tra xác định đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Dương Văn Thạnh (SN 1986, trú thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), đang hoạt động tại Campuchia.
Ngày 12/9/2024, tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh giữ được đối tượng Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam.
Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, trong các ngày từ 17/9 đến 20/10/2024, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh.
Ngày 11/12/2024, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 12 đối tượng tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia; thu giữ 18 điện thoại di động chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi phạm tội trong khi các đối tượng này vẫn đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Theo đó, đường dây này lợi dụng địa bàn nước ngoài, sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán xe ô tô thanh lý của hải quan với giá rẻ, nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đây là lần đầu tiên Công an Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm tại nước ngoài, đặc biệt là tại Campuchia.
Ngày 29/12/2024, Công an tỉnh Lai Châu đã phát thông báo tìm bị hại trên trang Fanpage chính thức của đơn vị là “Công an tỉnh Lai Châu” và các phương tiện truyền thông đại chúng.
Thông tin từ cộng đồng mạng đã giúp lan tỏa thông báo này rộng rãi, tạo điều kiện để nhiều người từng là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên kịp thời gửi đơn tố giác, đồng thời cung cấp các nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
Với việc khởi tố Lường Thị Kim, số lượng đối tượng bị bắt giữ và xử lý trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này đã nâng lên 18 người.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
