“Tài liệu Panama”: Trụ sở hãng luật Mossack Fonseca bị khám xét

09-04-2016 17:42

Kinhtedothi - Chính quyền El Salvador ngày 8/4 đã bất ngờ đột kích trụ sở hãng luật đang là trung tâm của bê bối “Tài liệu Panama”.

Hơn 11,5 triệu tài liệu, chứng từ thuế rò rỉ từ hãng luật có trụ sở tại Panama này cho thấy một loạt bằng chứng đáng nghi cho các hoạt động rửa tiền, trốn thuế của hơn 140 quan chức, người nổi tiếng hàng đầu thế giới. Vụ việc được gần 400 nhà báo trên 76 quốc gia chung tay điều tra và phanh phui.

Bộ trưởng Tư pháp El Salvador - ông Douglas Melendez, người chỉ huy vụ đột kích hôm 8/4 cho biết, chính quyền quyết định vây ráp văn phòng này sau khi hãng luật có dấu hiệu di dời cơ sở vào tối hôm 7/4. Văn phòng của Mossack Fonseca tại El Salvador không được liệt vào danh sách chi nhánh của hãng luật này trên website.

Theo đó, chính quyền El Salvador đã giữ khoảng 20 máy tính, một số tài liệu và thẩm vấn 7 nhân viên.

“Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thể kết luận bất kỳ tội danh nào”, ông Melendez nói, đồng thời cho biết chính quyền sẽ phân tích những tài liệu thu thập về khía cạnh tài chính, kế toán cũng như pháp lý.

Ông cũng cho biết, có khả năng chi nhánh địa phương của hãng này ở El Salvador hỗ trợ xử lý thông tin cho nhiều khách hàng trên toàn thế giới.

Đây là một trong số rất nhiều bước điều tra của chính quyền nhiều nơi trên thế giới, sau khi 11,5 triệu tài liệu, hay còn gọi là “Hồ sơ Panama” vỡ lở, tiết lộ nhiều hoạt động hợp pháp hóa gửi tiền, lập công ty bình phong… của hãng luật Mossack Fonseca trong suốt 4 thập kỷ qua.

Theo đó, những giấy tờ này tiết lộ hàng loạt dàn xếp tài chính đáng nghi của nhiều nhân vật trọng yếu, bao gồm bạn bè của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người thân của Thủ tướng Anh và Pakistan, cũng như anh rể của Chủ tịch Trung quốc…

Bình luận

Tin khác

Nhà đầu tư bán tháo vì lo ngại biến thể Delta, chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều
Kinhtedothi - Cả Dow Jones và S&P 500 cùng đảo chiều đi xuống ở cuối phiên, khi lo ngại về biến thể Delta và tăng trư...XEM THÊM
IMF tăng quỹ lịch sử vì khủng hoảng Covid-19
Kinhtedothi - Cơ quan quản lý của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt khoản mở rộng nguồn lực của tổ chức trị giá ...XEM THÊM
Mỹ đạt mục tiêu chủng ngừa Covid-19 đúng vào thời điểm báo động
Kinhtedothi - Ngày 2/8 tại Mỹ đánh dấu cột mốc 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19, muộn...XEM THÊM
Tàu chiến Đức tới Biển Đông lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ
Kinhtedothi - Reuters đưa tin, Đức hôm 2/8 đã cử một tàu chiến đến Biển Đông lần đầu tiên kể từ năm 2002, thêm vào da...XEM THÊM
Biến thể Delta lây lan "như cháy rừng"
Kinhtedothi - Làn sóng Covid-19 đang tái bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, với sự xuất hiện của biến thể De...XEM THÊM
Hợp tác chính trị - an ninh ASEAN tiếp tục đạt kết quả khả quan
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các Hội nghị liên quan, chiề...XEM THÊM

Campuchia: Biến thể Delta lan nhanh, đã xuất hiện tại thủ đô Phnom Penh
Kinhtedothi - Campuchia đã ghi nhận 223 ca nhiễm biến thể Delta, đặc biệt 5 trường hợp đầu tiên được phát hiện ở thủ đô Phnom Penh trong ngày 1/8.

02-08-2021 19:36
Cơ quan tình báo đối ngoại Nga hợp tác hiệu quả với châu Âu trong cuộc chiến chống khủng bố
Kinhtedothi - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SRV) Sergey Naryshkin khẳng định, cơ quan này đang có quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác châu Âu, đặc biệt, trong cuộc đấu tran...

02-08-2021 18:49
Pfizer, Moderna tăng giá vaccine Covid-19 bán cho EU
Kinhtedothi - Tập đoàn dược phẩm Pfizer được cho là đã tăng giá 25%, trong khi Moderna cũng tăng giá vaccine Covid-19 trong thỏa thuận mới nhất với Liên minh châu Âu (EU). Cả 2 tập đoàn dược đang k...

02-08-2021 17:13
Thượng viện Mỹ công bố gói đầu tư hạ tầng nghìn tỷ USD sau nhiều lần trì hoãn
Kinhtedothi - Sau nhiều tuần thảo luận căng thẳng, ngày 1/8, các thượng nghị sĩ Mỹ đã công bố dự luật về đầu tư cơ sở hạ tầng lịch sử trị giá 1.000 tỷ USD.

02-08-2021 16:58