Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đồng Minh Duy (SN 1988, ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương) - Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh về hành vi buôn lậu.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Duy sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh do mình làm Giám đốc để mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình tạm nhập, tái xuất).
Theo quy định, việc nhập khẩu theo loại hình tạm nhập, tái xuất chỉ là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức.
Nhưng Duy lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với hạt điều nguyên liệu theo loại hình trên để thực hiện hành vi phạm tội.
Tháng 3/2022, sau khi nhập khẩu gần 600 tấn hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17,5 tỉ đồng, Duy mang bán 300 tấn trong nước cho một người khác với giá 30.000đ/kg thu về số tiền 10 tỉ đồng...
Trước đó, Ngày 21/11/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố một vụ án buôn lậu hạt điều khác với thủ đoạn tương tự, nhưng số lượng lớn hơn.
Ở vụ án này, đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu là Lưu Hồng Sơn (45 tuổi) cũng là giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp của Sơn đã nhập khẩu hơn 23.413 tấn hạt điều nguyên liệu được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu
Sau khi nhập khẩu hạt điều nguyên liệu về Việt Nam, Sơn không sản xuất, chế biến nhân điều để xuất khẩu theo quy định, mà đem bán toàn bộ lô hàng cho người khác và tiêu thụ như hạt điều trong nước để thu lợi bất chính.
