2 bị can mới bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn là Bùi Quang Minh (SN 1982, Giám đốc một công ty tại TP Dĩ An) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, trú tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương).
Theo điều tra, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ với Nguyễn Thị Thu Trinh (người điều hành nhiều công ty "ma") để mua 45 hóa đơn GTGT không kèm hàng hóa thực tế. Mục đích của Minh là hợp thức hóa hàng hóa cho công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, thu lợi bất chính.
Cùng thời gian, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua Ngô Việt Thanh (đối tượng môi giới) cũng mua 34 hóa đơn GTGT từ Thu Trinh để bán lại cho các doanh nghiệp khác. Cả 2 bị can đã thu về hàng trăm triệu đồng từ hoạt động phi pháp này.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố tổng cộng 4 bị can, bao gồm Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng kêu gọi các cá nhân, tổ chức liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép của Nguyễn Thị Thu Trinh liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: số 681 Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp làm rõ vụ việc.
Trước đó, vào tháng 10/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố 6 đối tượng khác trong vụ án tương tự do Dương Thanh Thủy (SN 1985, trú phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu. 5 bị can còn lại gồm Hoàng Ngọc Thanh (SN 1987, trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1984, trú tại TP Tân Uyên, Bình Dương); Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, trú phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (SN 1993, trú huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000, trú phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Tất cả 6 bị can cùng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
