Theo cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên do Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1993, quê huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội), hiện tạm trú tại khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao, TP Thuận An, cầm đầu.
Ngoài cho vay núp bóng dưới dạng tiệm cầm đồ, nhóm đối tượng do Mạnh cầm đầu còn lập trang Website: vaytienmatbinhduong247.com và tạo 2 tài khoản Facebook, F88hotro247, Facebook Cầm đồ Kim Phá t- để đăng tại nội dung cho vay. Qua đó, người vay tiền của Mạnh đến từ nhiều tỉnh thành như, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh,…
Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê khoảng 6 đến 8 đối tượng từ 23 đến 30 tuổi và nuôi ăn ở tại nhà, trả lương 8 triệu đồng/người/tháng để phát tờ rơi quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay cho vay và thu tiền lãi của khách hàng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Một bị hại vay tiền của Mạnh từ tháng 6/2022 đến nay tổng cộng 29 lần với hình thức vay đứng là 7 lần và vay góp là 22 lần; trong đó, lãi suất hình thức vay đứng là 730%/năm và lãi suất vay hình thức góp là 365%/năm.
Tổng số tiền gốc bị hại đã vay là 1,69 tỷ đồng và tổng tiền lãi Mạnh thu lợi bất chính từ bị hại là hơn 507 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, hiện đã xác định được có 49 người vay tiền của nhóm đối tượng Mạnh với tổng số tiền vay khoảng 24 tỷ đồng.
