Theo thông tin điều tra ban đầu, Khoa là nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng nhưng do tham gia đầu tư tiền ảo dẫn đến thua lỗ và nợ nần.
Để có tiền trang trải nợ và mua sắm, Khoa lợi dụng các mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng, cùng với thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả là huy động tiền để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng và trả lãi cao, nên nhiều người tin tưởng giao tiền cho Khoa.
Tuy nhiên, số tiền vay được Khoa đã không thực hiện theo những cam kết mà tiêu xài cá nhân, mua sắm đồng hồ đắt tiền, xe ô tô và dùng tiền vay của người sau trả nợ cho người vay trước.
Đến nay, tổng số nợ mà Khoa vay của 10 người với số tiền lên đến hơn 59 tỷ đồng. Trong đó, có người bị Khoa lừa hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi biết bị Khoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của Khoa đến cơ quan Công an.
Nhận đơn tố cáo của các bị hại, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Khoa và tiến hành bắt giữ.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
