Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an thông tin kết quả điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, trụ sở tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và một số công ty khác có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3/2021.
Quá trình điều tra, vào ngày 28/6/2021, C01 Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, đồng thời thực hiện bắt tạm giam đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974, ngụ phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Trương Thị Kim Soan hành nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.
Theo C01, Bộ Công an, bà Soan đã lừa của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền 11.290.000 USD (tương đương 234.277.920.000 đồng, tại thời điểm nhận tiền).
Sau khi được Viện KSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, C01 Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Công ty CP Đường Lâm chuyên khai thác khoáng sản titan. Ngoài ra, công ty còn có mỏ khoáng vật ilmenit - zircon ở huyện Bắc Bình, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường trong khu vực. Bà Soan là một trong nhiều đại gia bất động sản có tiếng tại miền Nam, sở hữu nhiều công ty lớn.
