Bóc dỡ hàng loạt nhóm tổ chức cá độ bóng đá

Sáng 14/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Lê Chân phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố theo nhiều cấp độ (siêu tổng, tổng đại lý, đại lý, con bạc) với sự tham gia của hàng chục con bạc trải rộng trên địa bàn các quận, huyện thuộc TP Hải Phòng.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên internet qua hệ thống trang web quốc tế bong88.com với quy mô lớn, có tổ chức, hoạt động che giấu tội phạm tinh vi, đối tượng phức tạp.

Công an quận Lê Chân kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đồng loạt đột kích, bắt 12 đối tượng tại các địa bàn quận Lê Chân, Hải An và huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên. Qua điều tra ban đầu, sơ bộ xác định các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua nhiều tài khoản khác nhau trên website bong88.com với tổng số tiền sử dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến trên 200 tỷ đồng.

Ngày 13/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng do Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2020, Nguyễn Anh Tùng nhận 1 tài khoản cá độ Super Master có giá trị 500.000 USD (quy ước 1 USD = 10.000 đồng) từ một đầu mối để hoạt động cá độ bóng đá. Từ đó, Tùng đã móc nối với nhiều người khác để hình thành đường dây cờ bạc khép kín, có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ.

Các đối tượng sử dụng điện thoại, máy tính để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Nguyễn Anh Tùng và đồng bọn chia tách tài khoản tổng thành nhiều tài khoản con, đồng thời tự nâng mức quy đổi giá trị tiền cá độ lên từ 20.000 - 30.000/USD để giao dịch với các đầu mối cấp dưới nhằm thu lợi bất chính. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của đường dây này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Riêng trong thời gian từ 1/4/2021 đến nay, đã có gần 41.000 lượt người chơi cá cược trong đường dây này với tổng số tiền đánh bạc khoảng 55 tỷ đồng.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Các đối tượng gồm: Phạm Văn Thao (SN 1991); Vũ Văn Luân (SN 1992); Vũ Duy Hậu (SN 1993); Nguyễn Chí Hướng (SN 1991); Lương Văn Chuẩn (SN 1989) đều trú tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Khoảng đầu tháng 6/2021 đến nay, các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên website bong88.com với số tiền giao dịch khoảng gần 200 tỷ đồng.

Liên quan cá độ bóng đá, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) cùng một số đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “đánh bạc”. Nhóm tổ chức đánh bạc theo hình thức lô đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở quận Hai Bà Trưng). Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Anh Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng...

Cần chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, trong thời gian diễn ra các giải bóng đá, nhất là Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020), các ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn ra phổ biến, tinh vi, phức tạp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc triệt phá. Các ổ nhóm này chủ yếu hoạt động cá độ dưới hình thức trực tuyến, sử dụng các trang web lập ra chuyên dùng để cá độ bóng đá, đặt máy chủ ở nước ngoài, những đối tượng lập ra các trang đó cũng ở nước ngoài. Do vậy, triệt phá đường dây này thì sẽ có đường dây khác cũng sử dụng các web tương tự và rất khó để triệt tận gốc bởi môi trường mạng là không biên giới.

Các đối tượng tham gia chơi cá độ rất đa dạng về thành phần, có người chơi cho vui với số tiền nhỏ; nhưng cũng có người mong muốn “làm giàu” với số tiền bỏ vào đó lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Số người chơi cực lớn bởi các ổ nhóm sử dụng internet mà ai cũng có thể vào được, đẩy mạnh quảng cáo một cách công khai tràn lan khó kiểm soát. Trong khi, cách đăng nhập và nạp tiền đơn giản, dễ dàng; nếu người chơi thắng cũng được thanh toán tiền nhanh chóng.

“Các giao dịch phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng không phải lúc nào cũng được ngân hàng phát hiện ngăn chặn kịp thời. Có những giao dịch với số tiền rất nhỏ, nội dung giao dịch bỏ trống hoặc không đề cập đến cá độ, cá cược nên ngân hàng không chú ý đến. Việc quảng cáo các trang web cá độ cũng là một vấn đề đặt ra trong quá trình đấu tranh. Bởi vì các đối tượng quảng cáo tràn lan, khó kiểm soát, thậm chí còn mạo danh các cơ quan nhà nước để quảng cáo về dịch vụ cá độ bóng đá” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng thông tin.

Trong khi đó, luật sư Đào Nguyên Thuật (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội “đánh bạc”, tội “tổ chức đánh bạc” chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, hành vi tổ chức đánh bạc mà còn vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp sử dụng internet để phạm tội thì khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù. Đối với người lập ra các đường dây, các trang web đánh bạc với số tiền giao dịch lớn lên đến hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng như thời gian qua thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “tổ chức đánh bạc” với khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù với tình tiết sử dụng mạng máy tính, internet.

Theo các chuyên gia luật, để đấu tranh với tệ nạn cờ bạc thì ngoài việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thì việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để tăng cường các chế tài hình sự cũng là điều cần thiết.

Để ngăn chặn nạn cá độ bóng đá, Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp, đề nghị các ngành chức năng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.