Bị cáo Nguyễn Tấn Thành (SN 1964, Giám đốc Công ty Thành Trí, ký hồ sơ khống vay BIDV 420 tỷ đồng, bị đề nghị 3 năm tù treo), nói trong nước mắt: “Vì phải nuôi gia đình, bị cáo từ Quảng Ngãi vào TP Hồ Chí Minh xin việc, được nhận làm bảo vệ tại TĐ Thiên Thanh, mỗi tháng 4 triệu đồng. Khi được cán bộ TĐ bảo làm giám đốc và đưa hồ sơ vay vốn thì bị cáo ký mà không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật”. Tương tự, bị cáo Lê Văn Tuấn làm bảo vệ cũng được phong chức giám đốc, khi ký cũng không biết ký để vay tiền, không biết giải ngân ra sao, rút tiền thế nào và hoàn toàn không biết Phạm Công Danh là ai.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979, Giám đốc Công ty Hương Việt, ký hồ sơ khống vay Sacombank 300 tỷ đồng, vay BIDV 340 tỷ đồng, bị đề nghị 3 năm cải tạo không giam giữ), đã khóc suốt khoảng thời gian bào chữa bổ sung. Theo bị cáo Vân, TĐ Thiên Thanh tuyển nhân viên, bị cáo xin làm lái xe. Tiếp đó cán bộ TĐ này nhờ đứng tên làm giám đốc Công ty Hương Việt, vì mưu sinh nên bị cáo nhận lời, dù không biết trụ sở công ty mình ở đâu, giấy phép hoạt động thế nào, con dấu vuông tròn ra sao. Khi người của TĐ đưa hồ sơ khống, bị cáo được đề nghị ký trang cuối cùng, không được đọc nội dung.
Thậm chí họ chỉ đưa tờ giấy trắng A4, không có chữ và đề nghị ký vào cuối tờ giấy. Khi bị cáo hỏi thì được trả lời do nhà bị cáo ở xa nên ký trước cho tiện. “Chỉ đến lúc Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, lúc đó mới biết mình ký vay hơn 600 tỷ đồng. Bản thân bị cáo cũng như nhiều anh em khác đã bị TĐ Thiên Thanh lợi dụng, họ phong chức giám đốc cho các bị cáo chỉ để ký khống hồ sơ vay vốn. Hợp đồng vay Sacombank 300 tỷ đồng, bị cáo không hề gặp ông Phạm Công Danh, Trầm Bê, Phan Thành Mai hay ông Phan Huy Khang.” - bị cáo Vân nói.
Tại phiên tòa, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Trầm Bê đều lập luận, bị cáo Bê không phạm tội đồng phạm. Theo luật sư Trần Quốc Khánh, sau khi vụ án xảy ra NHNN có nhiều kết luận giám định (KLGĐ) khẳng định Sacombank cho 6 công ty vay 1.800 tỷ đồng là đúng quy định Luật các Tổ chức tín dụng, đến thời điểm giám định Sacombank không có thiệt hại. Đại diện CQĐT Bộ Công an và tổ giám định NHNN trả lời tại tòa cũng thừa nhận giá trị pháp lý của các KLGĐ. “Trong vụ án này có 3 ngân hàng cùng cho VNCB vay, cùng hành vi như Sacombank, nhưng chỉ truy tố và bắt ông Bê, ông Phan Huy Khánh là không công bằng” - luật sư Khánh nói.
