Casino Las Vegas bị phạt vì tiếp tay cho rửa tiền

Cụ thể, giới chức về tội phạm tài chính Mỹ ngày 8/9 tuyên bố bắt đầu điều tra vụ việc rửa tiền quy mô tới 8 triệu USD diễn ra thông qua các hoạt động của Caesars Palace kể từ năm 2012.

Giới chức liên bang nhận định khu sòng bạc nổi tiếng Las Vegas này đã ngang nhiên và liên tục vi phạm các điều luật về bảo mật ngân hàng, bao gồm cho phép những người chơi VIP tham gia vào những ván bài lên tới cả triệu USD một cách bí mật tại các khu vực riêng tư của casino.

Theo đó, cơ quan điều tra cho rằng sòng bạc này chào mời những phòng chơi riêng tư cho khách VIP Mỹ cũng như châu Á, tuy nhiên không hề giám sát những dòng tiền lưu chuyển thông qua hoạt động này.

Dù chưa chính thức khẳng định có hoạt động rửa tiền, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng casino này đã tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép diễn ra.

Người phát ngôn của Tập đoàn Giải trí Caesars cho rằng sòng bạc này đã cải thiện các biện pháp ngăn ngừa và phát hiện hoạt động rửa tiền, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật.

Bản án phạt này sẽ cần được một tòa án tài chính liên bang tại Chicago thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.