Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Casino Las Vegas bị phạt vì tiếp tay cho rửa tiền

Kinhtedothi - Sòng bạc Caesars Palace tại Las Vegas có thể phải chịu án phạt lên tới 9,5 triệu USD do làm ngơ trước những hoạt động rửa tiền ngầm tại đây.
Cụ thể, giới chức về tội phạm tài chính Mỹ ngày 8/9 tuyên bố bắt đầu điều tra vụ việc rửa tiền quy mô tới 8 triệu USD diễn ra thông qua các hoạt động của Caesars Palace kể từ năm 2012.
Giới chức liên bang nhận định khu sòng bạc nổi tiếng Las Vegas này đã ngang nhiên và liên tục vi phạm các điều luật về bảo mật ngân hàng, bao gồm cho phép những người chơi VIP tham gia vào những ván bài lên tới cả triệu USD một cách bí mật tại các khu vực riêng tư của casino.

Theo đó, cơ quan điều tra cho rằng sòng bạc này chào mời những phòng chơi riêng tư cho khách VIP Mỹ cũng như châu Á, tuy nhiên không hề giám sát những dòng tiền lưu chuyển thông qua hoạt động này.

Dù chưa chính thức khẳng định có hoạt động rửa tiền, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng casino này đã tạo điều kiện cho các hoạt động trái phép diễn ra.

Người phát ngôn của Tập đoàn Giải trí Caesars cho rằng sòng bạc này đã cải thiện các biện pháp ngăn ngừa và phát hiện hoạt động rửa tiền, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật.

Bản án phạt này sẽ cần được một tòa án tài chính liên bang tại Chicago thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phối hợp trao hỗ trợ xóa nhà tạm tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phối hợp trao hỗ trợ xóa nhà tạm tại tỉnh Tuyên Quang

21 Jun, 09:42 AM

Kinhtedothi - Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa thành phố Hà Nội do đồng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai làm Trưởng đoàn đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Tuyên Quang vào chiều 20/6.

Hà Nam: thảo luận Đề án hợp nhất cơ quan, đơn vị khối Đảng

Hà Nam: thảo luận Đề án hợp nhất cơ quan, đơn vị khối Đảng

20 Jun, 03:10 PM

Kinhtedothi - Sáng 20/6, tại Tỉnh ủy Hà Nam đã diễn ra hội nghị thảo luận Đề án hợp nhất cơ quan, đơn vị khối Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất đồng chủ trì hội nghị.

Đà Nẵng: điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Đà Nẵng: điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

20 Jun, 01:21 PM

Kinhtedothi - Ngày 20/6, phường Hải Châu (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vinh dự được Bộ Công an và các ban, ngành Trung ương chọn là đơn vị tổ chức điểm cấp thành phố Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025. Đây là một trong 30 địa phương tiêu biểu trên cả nước, đánh dấu sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào bảo vệ an ninh từ cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ