Được biết, văn bản trên do Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp phục vụ điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các đơn vị liên quan.
Bộ Công an đề nghị các địa phương rà soát, cung cấp tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… đứng tên các cá nhân gồm ông Trịnh Văn Quyết, bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết) và hai em ruột Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế. C01 Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin trước ngày 15/4/2022.
Bộ Công an cũng đề nghị các tỉnh tạm dừng cho giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,... với các khối tài sản như bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu của ông Quyết và các cá nhân trên.
Như đã đưa tin, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán".
Vụ án xảy ra tại ra Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán"; "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra trong ngày 10/1/2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán" quy định tại Điều 211, Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Ngày 4/4, C01 cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC cùng về tội danh trên.
Ngoài ra, mới đây, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.
