Công an Hà Đông phá vụ đánh bạc trên mạng, giao dịch tới 1.000 tỷ đồng

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã bám sát địa bàn, chủ động công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, kết quả, ngày 25/12/2024 đã phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà làm văn phòng tại số 9 ngõ 86/26 đường Hòa Bình, tổ 15, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Nhóm đối tượng hoạt động khép kín bên trong, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, nghi vấn sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội.

Ngày 25/12/2024, Trưởng Công an quận Hà Đông Nguyễn Ngọc Quyền đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự khẩn trương, tập trung tối đa quân số, tổ chức kiểm tra, kết quả phát hiện, bắt giữ 18 đối tượng.

Qua điều tra, các đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời báo cáo ngay và phối hợp Phòng PC02 Công an TP Hà Nội để phân công cán bộ phối hợp đấu tranh, phân loại 18 đối tượng trên.

Kết quả, ngày 30/12/2024 Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự toàn bộ 18 đối tượng trên về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại Khoản 2 Điều 322 BLHS và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc quy định tại Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong 18 đối tượng trên, có 2 trường hợp sinh sống ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, còn các đối tượng khác sinh sống, cư trú ở nhiều tỉnh thành như Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Gia Lai, Thái Bình và một số huyện Thường Tín, Chương Mỹ (Hà Nội). Các đối tượng phạm tội chủ yếu sinh từ năm 1981 đến năm 2003 và 1 đối tượng sinh năm 1969.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động các loại, 7 bộ máy tính chủ cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản. Nội dung vụ án là do Mã Tư Viễn (SN 1981), thường trú tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa du lịch trường Đại học Đài Bắc - TP Đài Bắc.

Sau khi tốt nghiệp Viễn tiếp tục sinh sống và làm việc tại Đài Loan đến năm 2012 thì về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh và sinh sống tại tổ 15, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với người Trung Quốc có tên là L sau đó thông qua L quen Q sinh năm 1989, người Đài Loan Trung Quốc.

Đến cuối tháng 2/2024, Q hẹn gặp Viễn tại Campuchia để hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng “đánh bạc” đang hoạt động nhưng do nếu đặt máy chủ tại Việt Nam sẽ dễ bị cơ quan chức năng phát hiện, nên Q yêu cầu Viễn tìm người sang Campuchia để nghiên cứu hoạt đông, nhưng Viễn không làm được ở đây.

Đến tháng 7/2024, Q hẹn Viễn tại khu vực Hà Đông, hai bên thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Sau đó, một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh là DK là người làm cùng Q. DK liên lạc với Viễn thống nhất phương thức hoạt động, tiền lương 40 triệu đồng/1 tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/1 nhân viên, cùng tiền hoa hồng là 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận, trung bình hàng tháng cổng game trên có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng.

Viễn được hưởng 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng mỗi tháng. Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại địa chỉ số 9 ngõ 86/26 đường Hòa Bình, tổ 15, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.

Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024 DK cử Yu sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, Yu đã cài đặt 7 bộ máy chủ kết nối mạng Internet để từ Đài Loan Trung Quốc truy cập thực hiện các thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên trên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… kết hợp giữa nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người Đài Loan Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc trên, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là một mắt xích quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội. Thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia khác nhau, máy chủ đánh bạc đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam chúng đặt cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các khách chơi.

Các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc đã hướng dẫn Viễn, Chinh quản lý, đào tạo, vận hành cổng nạp, thanh toán tiền trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trên. Việc Viễn, Chinh cùng 16 nhân viên mở 91 tài khoản ngân hàng cá nhân chính chủ, giao tài khoản cho các đối tượng người Đài Loan Trung Quốc, thực hiện quét sinh trắc học nhận, chuyển tiền đã giúp sức cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trên thực hiện hành vi đánh bạc.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp phòng PC02 Công an TP Hà Nội tiếp tục phân loại, khai thác mở rộng triệt để vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.