Ngày 27/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ nhóm đòi nợ thuê do Mai Hồng Hải (tức Hải “lu” SN 1973, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cầm đầu. Cơ quan công an xác định, đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động đòi nợ thuê và siết nợ với nhiều thủ đoạn côn đồ, gây bức xúc trong dư luận.
Cơ quan điều tra làm rõ, Hải “lu” là kẻ cầm đầu, đã có 4 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và tổ chức đánh bạc. “Hải lu” không trực tiếp cho vay nhưng lợi dụng “uy tín” xã hội để nhận các hợp đồng đòi nợ thuê. Sau đó, đối tượng chỉ đạo nhiều "đàn em" có tiền án, tiền sự sử dụng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp, ép buộc "con nợ" phải trả tiền.
Quá trình điều tra xác định, nhóm “đàn em” của Hải “lu” gồm: Phạm Ngọc An (tức An "phệ” SN 1983, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, có 2 tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật; Nguyễn Hưng Tiến, tức “Tiến đen”, SN 1977, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), đại diện pháp luật Công ty TNHH DV An Ninh Tâm An, có 1 tiền sự; Lê Xuân Thủy (SN 1980, trú tại Văn Giang, Hưng Yên), có tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Đình Chiến (SN 1973, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam, có 1 tiền án) và Hà Thanh Nam (SN 1988, nơi ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ).
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 1/2024, Nguyễn Khắc Chí Nghĩa (42 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) nợ tiền ông Tseng Yu-Sin (người Đài Loan, thường được gọi là Tăng) 8 tỷ đồng nên ông này đã ủy quyền cho một người tên Thành đòi nợ giúp.
Sau đó, Thành nhờ Chiến và Thủy. Hai đối tượng này đến gặp Nghĩa và được Nghĩa thỏa thuận sẽ gán khoản nợ cho (chị P.T.H., SN 1986, trú tại Thanh Hóa), do trước đó Nghĩa và H. làm ăn nên chị H. nợ tiền Nghĩa.
Đồng thời, Nghĩa cũng gọi cho An "phệ" để nhờ can thiệp. An sau đó gọi cho Hải. Hải "Lu" liền huy động Tiến "Đen" dẫn theo hơn 10 đàn em đến giải quyết việc cho Nghĩa. Tại đây, khi gặp và biết tiếng của Hải, Tiến, nhóm Chiến - Thủy không dám can thiệp đòi tiền Nghĩa và thống nhất sẽ cùng nhóm của Hải đòi tiền chị P.T.H. Nếu đòi được tiền, hai nhóm sẽ chia mỗi bên 50%.
Do đó, từ ngày 8/3/2024 đến khoảng đầu tháng 6/2024, nhóm Hải "Lu", Tiến "Đen", Thủy, Chiến cùng đàn em đã 7 lần tìm gặp chị Huyền để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.
Các đối tượng thường tụ tập khoảng 10-20 đối tượng xăm trổ đến quán cà phê tại số 48-D6 Geleximco (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) nằm đối diện công ty của chị H. để gây sức ép, yêu cầu chị phải ra gặp, giải quyết.
Trong đó, ngày 1/4/2024, nhóm của Hải đã đe dọa, chửi bới, bắt ép chị P.T.H. phải viết giấy cam kết trả nợ số tiền 4,1 tỷ đồng cho Nghĩa để hợp thức hóa việc đòi tiền.
Sau đó, từ ngày 10/4/2024 đến ngày 23/5/2024, dưới sức ép của nhóm giang hồ, chị P.T.H. đã 3 lần đưa cho các đối tượng tổng số tiền là 2,78 tỷ đồng. Số tiền này, Nghĩa trả cho Hải và Chiến 1,17 tỷ đồng tiền công đòi nợ.
Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng.
Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
