DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Công an Hà Nội phá 3 vụ án lớn

20-05-2015 09:11
Kinhtedothi - Tang vật và các đối tượng trong 2 vụ ma túy.
Ngày 19/5, CATP Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố 3 vụ án lớn vừa triệt phá. Trong đó có 2 chuyên án bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy do CA quận Hoàng Mai lập án đấu tranh.

 
Kinhtedothi - Tang vật và các đối tượng trong 2 vụ ma túy.

Tang vật và các đối tượng trong 2 vụ ma túy.
Lập 8 công ty “ma” nhằm buôn bán hóa đơn

Ngày 13/5, Cơ quan điều tra CATP đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Lê Văn La (SN 1963, trú tại 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, Ba Đình) và Nguyễn Thị Dậu (SN 1957 trú tại lô 34 phường Khương Đình, Thanh Xuân) với hành vi thành lập DN "ma", mua bán hóa đơn trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, cơ quan điều tra CATP đã phát hiện thu giữ 5 con dấu của 5 DN (Công ty 232, Công ty 279, Công ty Nguyên Đại, Công ty Lâm Nguyên, Công ty Lợi Xuyên), hóa đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hóa đơn của 2 đối tượng. Về tài sản, thu giữ gần 3 tỷ đồng tiền mặt; 2 sổ tiết kiệm mang tên Lê Văn La số tiền 3,6 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm 100.000USD; 3 sổ đỏ (bản sao). Thu giữ của đối tượng Nguyễn Thị Dậu gần 400 triệu đồng cùng 5.000USD.

Lê Văn La là nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu, Công ty CP Mỏ Việt Bắc, La có nhiệm vụ mua bán vật tư, thiết bị máy móc cho các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, cơ quan điều tra CATP xác định Lê Văn La đã bàn bạc với Nguyễn Thị Dậu để thành lập 8 công ty "ma" để bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa do La mua trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, nâng khống giá trị hàng hóa để rút tiền Nhà nước. Từ năm 2010 đến năm 2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu tổng số tiền khoảng 140 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phá 2 chuyên án ma tuý trong 11 ngày

Công an quận Hoàng Mai nhận được nguồn tin, ngày 5/5, một phụ nữ đến Bến xe phía Nam gửi một bưu kiện đi TP Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ CA quận Hoàng Mai xác định bưu kiện trên chứa 5 gói Methamphetamine (ma tuý tổng hợp), trọng lượng gần 500g. CA quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra đã xác định đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1988, trú tại tổ 36 phường Minh Khai, TP Tuyên Quang, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng liên quan đến vụ án. Ngày 9/5, tại Bến xe phía Nam, CA quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Trang. Tại cơ quan điều tra, Trang đã khai nhận hành vi vận chuyển số ma tuý tổng hợp gửi đi TP Hồ Chí Minh ngày 5/5 vừa qua. Tiến hành khám xét các nơi Trang thuê tại Hà Nội, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 túi ma tuý tổng hợp có trọng lượng 1,831g. CA quận Hoàng Mai đã thu giữ 500,885g ma tuý tổng hợp và một số tài liệu liên quan để điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 28/4 CA quận Hoàng Mai đã phối hợp với Cục cảnh sát điều tra về ma tuý Bộ CA bắt quả tang Nguyễn Huy Thông và Hoàng Bích Ngọc khi các đối tượng vừa định ra sân bay đi TP Hồ Chí Minh, tang vật thu giữ gồm 2.800 viên ma tuý tổng hợp và 1 túi ma tuý đá có trọng lượng 2,387g. Ngay sau khi bắt giữ, tổ công tác khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thông, thu giữ 3 túi ma tuý đá có trọng lượng 2.518,658g, một túi Ketamine trọng lượng 6,664g, một cân điện tử và nhiều tài liệu liên quan. Qua đấu tranh khai thác làm rõ Thông đã gửi một bưu kiện qua đường hàng không chứa ma tuý tổng hợp đi TP Hồ Chí Minh cho đối tượng Ngọc. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc tại 189i/34A Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP Hồ Chí Minh đã thu giữ bưu kiện chứa 4 túi ma tuý đá có trọng lượng 1910,210 gram; 12 viên hồng phiến; 9,983 gram ma tuý đá. Tổng cộng CA quận Hoàng Mai đã thu giữ 4847 viên ma tuý tổng hợp; 4441,239g ma tuý đá; 6,664g Ketamine và nhiều tài liệu liên quan.           
TAG: