Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối

Nhóm 6 đối tượng gây ra vụ án này gồm: Ngô Văn Thanh (SN 1997), trú tại Chung cư Vinhome Times City, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); Khúc Hoàng Long (SN 1997), trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội); Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1999), trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội); Nguyễn Đức Thắng, (SN 2002), Hoàng Văn Phúc (SN 1999) và Hoàng Việt Dũng (SN 2002) đều trú tại xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố và tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 28/3/2025 vừa qua.

Đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án này là Ngô Văn Thanh. Khoảng giữa năm 2022, Thanh mở một chi nhánh của Công ty Cổ phần giải pháp Marketing Onlead tại số 15, ngõ 11, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để hoạt động về mảng marketing, tuy nhiên, không có doanh số.

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: Đối tượng Ngô Văn Thanh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Sĩ Đạt, Khúc Hoàng Long, Hoàng Văn Phúc, Hoàng Việt Dũng

Đến tháng 8/2022, qua mạng xã hội Facebook, Thanh biết đến các sàn giao dịch đầu tư ngoại hối (sàn giao dịch này không được cấp phép ở Việt Nam) mà người kêu gọi đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận (tổng số tiền) khách tham gia đầu tư bị thua. Do vậy, Thanh đã tìm cách liên hệ qua mạng xã hội và được cung cấp đường link của các sàn giao dịch có tên như: “BPSCaptial.com”,“Skyalliancemarket.com”,“Loyalmarkets-svg.com”,“Encorefxglobal.com”, “Yescomfinancial.com”.

Sau khi có đường link, Thanh đã tuyển nhân viên cấp dưới, chuyển đường link cho các đối tượng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã sử dụng tài khoản Zalo “Hoàng Long”; “Phúc Hoàng”; “Đạt Nguyễn”; “Hoàng Việt Dũng” và tài khoản Facebook “Công Tôn Thắng”… để kết bạn, làm quen, kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch ảo.

Thanh và các đối tượng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về các sàn giao dịch như: Sàn uy tín, nạp và rút tiền nhanh; đưa ra các tài khoản ảo có các lệnh đầu tư với số tiền thắng lớn cho khách xem nhằm tạo sự tin tưởng các đối tượng là chuyên gia, có kinh nghiệm với mục đích kêu gọi, thu hút khách tham gia, thực hiện đầu tư theo hướng dẫn. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn hướng dẫn khách tham gia đầu tư ngược với xu hướng thị trường với mong muốn để khách mất tiền; khi khách muốn rút tiền thì thông báo đến Ngô Văn Thanh treo lệnh rút tiền của khách, mong muốn khách tiếp tục đầu tư và “cháy” tài khoản (bị thua lỗ), dẫn đến những người tham gia đầu tư bị mất số tiền lớn.

Căn cứ trên dữ liệu thu thập được, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Ngô Văn Thanh đã điều hành công ty, cung cấp cho nhân viên các đường link của sàn giao dịch ảo để kêu gọi khách đầu tư và được hưởng lợi khoảng 5 tỷ đồng. Các đối tượng còn lại được hưởng lợi theo tỷ lệ phần trăm.

Thủ đoạn kết bạn, làm quen thông qua tin nhắn, hội nhóm Zalo, Facebook rồi kêu gọi đầu tư ngoại hối trái phép dưới hình thức đa cấp như trong vụ án này đã gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của người dân. Với luận điệu tuyên truyền đánh trúng vào lòng tham, hứa hẹn người đầu tư sẽ nhận được lãi suất cao… nên nhiều người đã đầu tư tham gia với số tiền rất lớn. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa nhận được bao nhiêu thì đã mất trắng số tiền đầu tư.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thì, các Website có tên “BPSCaptial.com”,“Skyalliancemarket.com”,“Loyalmarkets-svg.com”,“Encorefxglobal.com”, “Yescomfinancial.com” do tổ chức quốc tế ở nước ngoài cấp và quản lý. Do vậy, để phòng tránh những rủi ro xảy ra, người dân cần cẩn trọng khi kết bạn, làm quen với người lạ thông qua các mạng xã hội; không tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép hoặc các sàn giao dịch mà mình chưa biết rõ thông tin về tính pháp lý; tích cực tố giác, đấu tranh với các hành vi tuyên truyền, kêu gọi đầu tư các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Ai là bị hại của vụ án trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để phối hợp giải quyết (Điều tra viên Nguyễn Ngọc Doanh; số điện thoại liên hệ: 0888.612.828).