Công ty Alibaba bị thu giữ, kê biên bao nhiêu tài sản?

Thu giữ 652 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh xác định, bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) cầm đầu vụ án, chỉ đạo các bị can dưới quyền lập ra 22 công ty con để phục vụ cho hành vi lừa đảo của 4.361 bị hại với số tiền hơn 2.264 tỷ đồng.

Ngày 18/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em ruột Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba), khám xét trụ sở Công ty Alibaba và nhiều chi nhánh công ty này.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can, đồng thời, thu giữ nhiều tang vật vụ án.

Về tài liệu, cơ quan điều tra đã thu giữ được 41 bộ hồ sơ pháp lý dự án bản chính, trong tổng số 58 dự án đã xác định. Một lượng đặc biệt lớn bản chính hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng, cùng hợp đồng quyền chọn, phụ lục hợp đồng kèm theo và các tài liệu này đã được phân loại đưa vào hồ sơ vụ án. Một lượng đặc biệt lớn hồ sơ, chứng từ như: Phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ thuế, hồ sơ chứng từ giao dịch với các ngân hàng...

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu được 79 hình dấu của các doanh nghiệp trực thuộc Công ty Alibaba. Đặc biệt, thu giữ được 652 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất - Quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích được thống kê chi tiết lên hơn 4.529.052m2 cùng 174,46ha đất nông nghiệp tại Dự án Ali Venice (trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, công chứng sang tên chủ sở hữu.

Đối với dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ dữ liệu kế toán của Công ty Alibaba (trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 18/9/2019), được lưu trữ và quản lý bởi phần mềm kế toán Misa, do Công ty Cổ phần Misa xây dựng và cung cấp.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một số dữ liệu điện tử khác liên quan đến các dự án không có thật, như: Bản vẽ sơ đồ phân lô dự án, tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty Alibaba và các công ty con...

Định giá đất và nhà hơn 1.536 tỷ đồng

Trong quá trình khám xét trụ sở Công ty Alibaba ở số 120 - 122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), nhiều chi nhánh của công ty này, cơ quan điều tra đã thu khá nhiều tài sản, trong đó có giả và thật.

Cụ thể đối với hợp kim, cơ quan điều tra thu giữ 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7.351,65 gram. Những thỏi kim loại này lúc đầu dư luận đồn đoán là vàng thỏi. Nhưng theo cáo trạng, sau khi giám định cho kết quả toàn bộ 20 thỏi kim nêu trên không phải là vàng.

Ngoài 20 thỏi kim loại trên, cơ quan điều tra tạm giữ 257 miếng kim loại màu vàng, sau khi giám định chất lượng có giá trị theo kết quả định giá ngày 18/9/2019 là 645.337.432 đồng; 15 miếng kim loại màu vàng, đã qua giám định chất lượng có giá trị theo kết quả định giá ngày 5/3/2020 là 359.438.000 đồng.

Về tiền mặt khi khám xét trụ sở Công ty Alibaba, cơ quan điều tra thu giữ được 9.212.515.500 đồng; Đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, số tiền tổng cộng 45.482.183.695 đồng; Tạm giữ tiền đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TP Hồ Chí Minh của Công ty Alibaba 1,620 tỷ đồng.

Song song đó, cơ quan công an cũng kê biên tổng cộng 652 thửa đất, với tổng diện tích 4.480.697,63 m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất này là 1.536.639.841.824 đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ 23 xe ô tô, xe máy do các đối tượng sử dụng. Trong đó có 4 xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, hiện do Ngân hàng TPBank quản lý, còn lại đã được Cơ quan CSĐT tạm giữ, có giá trị theo kết quả định giá ngày 18/9/2019 là 16.445.004.000 đồng.

Ngoài số tài sản nêu trên, quá trình thi hành lệnh khám xét, bắt các bị can, cơ quan công an còn thu giữ 113 đầu CPU, 171 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 16 ĐTDĐ do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng, toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án. Tổng số tài sản nêu trên, nếu cộng lại hơn 1.600 tỷ đồng.