Cựu Chủ tịch và Tổng Giám đốc Trustbank lĩnh án tù giam

2/7 bị cáo được hưởng án treo

Theo đó bị cáo Hoàng Văn Toàn (SN 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank), bị tuyên 7 năm tù giam; Trần Sơn Nam (SN 1969, nguyên Tổng Giám đốc Trustbank) 6 năm tù giam, vì 2 bị cáo này giữ trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo cho 2 công ty do Phạm Công Danh lập ra vay 650 tỷ đồng, gây ra thiệt hại trên 471 tỷ đồng cho Trustbank.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó trong phần luận tội, đại diện Viện KSND đề nghị 5 bị cáo còn lại mức án 3 năm tù treo. Tuy nhiên HĐXX chỉ tuyên 3 năm tù treo với 2 bị cáo: Trần Thị Hồng Phương (SN 1977), Ngô Trí Đức (SN 1974). Còn 3 bị cáo: Lâm Hồng Trinh (SN 1967), Hồ Trọng Thắng (SN 1972), Phạm Thị Quỳnh Ngân (SN 1979) cùng bị tuyên 3 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo không phải bồi thường số tiền thiệt hại trên 471 tỷ đồng. Vì trước đó, tại bản án hình sự sơ thẩm xử Phạm Công Danh cùng đồng phạm (giai đoạn 1), đã tuyên buộc ông Trần Quí Thanh (Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát) và Hứa Thị Phấn (người từng nắm giữ 85% cổ phần tại Trustbank) phải nộp lại số tiền gần 471 tỷ đồng thiệt hại nêu trên.

Cho vay không kiểm tra hồ sơ

Vào năm 2011 và 2012, Phạm Công Danh (thời điểm này là Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh) lập ra 29 công ty rồi thuê nhân viên của tập đoàn làm giám đốc. Sau đó, Danh dùng pháp nhân các công ty do mình lập để vay tiền từ các ngân hàng. Trong số 29 công ty do Danh lập, có Công ty TNHH MTV Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng của Trustbank, tổng cộng 650 tỷ đồng. Để được vay, Danh dùng khu đất có diện tích 5.104m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng) làm tài sản đảm bảo.

Mặc dù hồ sơ vay của 2 công ty trên không có báo cáo tài chính, không có tờ khai thuế, không được thẩm định rủi ro…, nhưng lãnh đạo Trustbank vẫn chấp thuận cho vay bằng cách thuê Công ty thẩm định giá tài sản DATC (Bộ Tài chính) thẩm định giá trị khu đất, rồi ra chứng thư thẩm định có giá trị trên 913 tỷ đồng. Tiếp đó, vào ngày 28/12/2012, HĐTD Trustbank họp ký 2 biên bản thống nhất cho 2 công ty vay 650 tỷ đồng, trong cùng ngày này ông Trần Sơn Nam ký văn bản thông báo cho vay và Chi nhánh Sài Gòn Trustbank giải ngân.

Đến tháng 3/2013, Trustbank được Phạm Công Danh mua lại rồi đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), lúc này Danh trở thành Chủ tịch HĐQT VNCB và Phan Thành Mai làm Tổng Giám đốc. Ngay sau khi Trustbank đổi chủ, Phan Thành Mai ký giảm lãi suất cho 2 công ty nêu trên từ 15%/năm xuống 12%/năm. Đến tháng 1/2014, Mai tiếp tục ký gia hạn nợ cho 2 công ty này với điều kiện phải trả được nợ. Ngày 29/7/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt giam Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương… cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh với số tiền thất thoát, khó thu hồi lên tới 9.000 tỷ đồng.

Ngày 9/9/2016, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại án” Phạm Công Danh (giai đoạn 1), HĐXX đã quyết định khởi tố vụ án 2 công ty vay tiền của Trustbank 650 tỷ đồng. Trong tháng 8/2017 và 12/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo của Trustbank với tội danh mà phiên tòa này xét xử.