Nhận chi lãi ngoài từ Oceanbank hơn 105 tỷ đồng
4 bị can bị đưa ra xét xử cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957) - nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin; Trần Đức Chính (SN 1976) - nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin; Trương Văn Tuyến (SN 1950) - nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn (SN 1972) - nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND tối cao, năm 2010, Vinashin được nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để tái cơ cấu và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, 4 bị can trên đã bàn bạc và quyết định gửi số tiền trên theo hạn mức có kỳ hạn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 3/2011 - 8/2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng do các cán bộ của OceanBank chi ngoài lãi suất cho các hợp đồng tiền gửi của Vinashin. Số tiền này Chính trực tiếp quản lý, không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin mà để ngoài sổ sách. Từ đó xác định, 4 bị can (Sự, Chính, Tuyến và Sơn) phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỷ đồng của Oceanbank.
Ai là chủ mưu?
Cá thể hoá vai trò thực hiện hành vi phạm tội, Viện KSND tối cao xác định, bị can Nguyễn Ngọc Sự đã trực tiếp ký 12 hợp đồng trên giao dịch gửi tiền vào Oceanbank và chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến, bị can Chính đã trực tiếp ký nhiều hợp đồng trên giao dịch phát sinh tiền gửi tại Oceanbank.
Đồng thời, trực tiếp nhận, quản lý, sử dụng trái nguyên tắc số tiền ngoài lãi suất theo chỉ đạo của Sự, Tuyến, Sơn và chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng. Ngoài ra, với vai trò là Tổng Giám đốc của Vinashin, bị can Tuyến đã cùng đề xuất chủ trương và trực tiếp chỉ đạo việc gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank. Đồng thời, ký ủy quyền cho Sơn và Chính thực hiện gửi tiền vào Oceanbank khi chưa được sự đồng ý của Chính phủ.
Từ đó, Viện KSND tối cao kết luận, 4 bị can Sự, Tuyến, Chính và Sơn phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Đến nay, chỉ có hai bị can Sự và Tuyến đã nộp lại số tiền đã chiếm hưởng (bị can Sự nộp 5,3 tỷ đồng và Tuyến nộp 3,5 tỷ đồng). Còn bị can Chính và Sơn chưa nộp lại số tiền đã chiếm hưởng.
