Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can

Các bị can bị điều tra về các tội danh: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Giai đoạn 2 của Chuyên án 1222T

Đây là kết quả giai đoạn 2 của Chuyên án bí số 1222T, được mở rộng từ tháng 1/2025. Quá trình điều tra xác định đường dây tội phạm này có hoạt động rửa tiền với tổng giá trị giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản liên quan, bước đầu xác định trị giá khoảng 50 tỷ đồng nhằm bảo đảm công tác thu hồi tài sản và bồi thường thiệt hại.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ hành vi phạm tội.

Vai trò tiếp tay của nhân viên ngân hàng

Đáng chú ý, trong số 20 bị can bị khởi tố có 2 nhân viên của ngân hàng A, 1 nhân viên của ngân hàng B và 1 nhân viên ngân hàng C đã cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan điều tra đã khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng, gồm ngân hàng B Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là MBV), ngân hàng A Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), ngân hàng C Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến nay, đã có 4 nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giai đoạn 1: Làm giả giấy tờ, mở hàng trăm doanh nghiệp “ma”

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 13 bị can về các tội: “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, đối tượng T.Q.T (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp. Những tài khoản này được bán lại cho các đối tượng tội phạm nhằm luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc…

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Đường dây của T.Q.T còn liên quan đến một số đối tượng tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, T.N… Trong đó, N.H.M cấu kết làm giả căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng; L.H.N bán tài khoản cho M.D và N.H.M; đồng thời L.H.N và M.D hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Thủ đoạn sử dụng tiền điện tử

Ngoài ra, một đối tượng đã bị khởi tố về hành vi rửa tiền do sử dụng ví điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm.

Hiện danh tính cụ thể của các bị can chưa được công bố để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, tập trung bóc gỡ triệt để đường dây, xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị hại và tính nghiêm minh của pháp luật.

Việc triệt phá đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô đặc biệt lớn lần này là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm chính trị và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Công an. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao và tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi, xuyên biên giới, Công an thành phố Đà Nẵng đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động trong triển khai cao điểm đấu tranh, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả chuyên án không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo vệ pháp luật và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối tượng coi thường kỷ cương, phép nước. Với quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục là lá chắn thép, mũi nhọn sắc bén trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, pháp trị và phát triển bền vững.