Ngày 26/10, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, chủ DNTT Xăng dầu Sơn Huỳnh) cầm đầu.
Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai phải dành hết buổi sáng mới đọc hết cáo trạng dài gần 150 trang. Ngoài 74 bị cáo ngụ ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước còn có 81 luật sư bào chữa cho các bị cáo, có 96 cá nhân và tổ chức được xác định có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ, kê biên, phong tỏa một số lượng lớn vật chứng, đồ vật, tài sản, tài khoản của các bị cáo. Cụ thể, thu giữ vật chứng là 2.543.391 lít xăng Ron95 nhập lậu. Trong đó, thu của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ là 2.500.835 lít, trên các tàu Nhật Minh 06, Nhật Minh 08, Huỳnh Ngân 2 và tại kho Nam Phong. Thu của Nguyễn Thăng Long (SN 1966, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555) là 42.556 lít. Toàn bộ 2.543.391 lít xăng Ron95 nhập lậu nêu trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tách ra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Cơ quan điều tra cũng tạm giữ, kê biên các tàu thủy (phương tiện chở xăng nhập lậu) kèm theo giấy tờ liên quan. Cụ thể, 2 tàu thủy của Đào Ngọc Viễn (tàu Pacific Ocean, tàu Western Sea). Hiện 2 tàu này đã được cơ quan điều tra kê biên và giao cho đại diện Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng là ông Nguyễn Vãn Hưng (chức vụ Phó Giám đốc) cùng bà Nguyễn Thị Bình (vợ của Đào Ngọc Viễn) quản lý.
Tạm giữ 4 tàu thủy của Phan Thanh Hữu, gồm: Tàu Nhật Minh 06, Nhật Minh 07, Nhật Minh 08 và Nhật Minh 09, kèm theo các giấy tờ liên quan. Hiện những tàu này đã được tạm giữ và giao cho Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu quản lý.
Thu của Nguyễn Hữu Tứ gồm 3 tàu thủy: Tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, và tàu Sơn Tiền. Cơ quan điều tra đang tạm giữ tàu Huỳnh Ngân 2, tàu Sơn Tiền và giao cho Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu quản lý, giao tàu Huỳnh Ngân cho Công an tỉnh Long An quản lý.
Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 4 tàu thủy của Trần Thị Thanh Vân (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc) và Lê Thanh Tú (SN 1966, chồng của Vân). Cụ thể là tàu Vân Trúc 01, Vân Trúc 03, Vân Trúc 05 và tàu Vân Trúc. 4 tàu này được giao cho đại diện Công ty Vân Trúc quản lý. Ngoài ra, 2 tàu thủy của Lê Thanh Trung (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 S.W.P), gồm: Tàu Tây Nam 01, cũng được cơ quan điều tra giao cho Công ty CP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu quản lý...
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng tạm giữ, kê biên 22 xe bồn, 3 ô tô và 2 xe máy của các bị cáo. Số xe bồn, ô tô, xe máy hiện đã giao cho các công ty và người thân các bị cáo quản lý. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 65 điện thoại di động các loại, số tiền hơn 221,2 tỷ đồng cùng 297.700 USD, 500 đô la Singapore và 1 thẻ ATM của các bị cáo. Kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phong tỏa 41 tài khoản với tổng số tiền là 173.141.548.786 đồng, tạm dừng giao dịch 1 tài khoản với số tiền 46,5 triệu đồng.
Ngoài ra, khi khám xét nhà các bị cáo, cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều đồ vật, tài lỉệu và tài sản khác...
