Đại lý ủy quyền của 2 nhà mạng tiếp tay cho tội phạm

Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP Hà Nội) vừa mở phiên tòa xét xử nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn rất tinh vi.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Thu Diệu, SN 1991, quê Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1993, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Cảnh, SN 1984, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Phạm Hà Trung, SN 1987, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Trần Thị Thu Hương, SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Dương Thị Thủy, SN 1994, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Nguyễn Quang Anh, SN 1987, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm này tội thực hiện được các phi vụ là do có sự “tiếp tay” của đại lý mạng viễn thông. Theo cáo trạng, Phạm Thu Diệu từng làm môi giới vay tiền ngân hàng nên biết chỉ cần có thông tin số tài khoản, sim điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng là có thể “chiếm đoạt” tài khoản.

Năm 2021, Diệu được một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch có tên "Data" quen qua mạng xã hội trao đổi về việc "làm sim điện thoại để chiếm đoạt tiền". Sau đó, Thu Diệu rủ thêm Tuấn, Cảnh cùng tham gia. Các đối tượng phân công Tuấn làm giả Chứng minh Nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD). Cảnh có nhiệm vụ đưa những người có ảnh chụp trong CMND hoặc CCCD giả đến cửa hàng nhà mạng viễn thông làm lại sim về giao cho Diệu.

Tiếp đó, Diệu cung cấp cho Tuấn làm lại 6 sim điện thoại. Thông qua tài khoản Zalo, Tuấn liên hệ với Nguyễn Quang Anh, đại lý ủy quyền của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Cty dịch vụ Mobifone - khu vực 1, để lấy thông tin, ảnh hai mặt CMND và CCCD của chủ sim điện thoại.

Sau đó, Diệu dùng các sim trên nhắn tin đến ngân hàng để tra số dư trong tài khoản. Với các thông tin do “Data” cung cấp, Diệu truy cập vào phần mềm online ngân hàng đề nghị cấp lại mật khẩu.

Cơ quan công an làm rõ, từ 22/5/2022 - 28/5/2022, Phạm Thu Diệu và Nguyễn Thanh Tuấn đã làm giả 6 CMND/CCCD truy cập vào tài khoản của nạn nhân rút tổng cộng 6,5 tỷ đồng. Người mất nhiều tiền nhất là chị Nguyễn Thị Thu Tr. Sáng 23/5/2022, các bị cáo chiếm được quyền sử dụng sim điện thoại của chị Tr., truy cập vào tài khoản ngân hàng và thực hiện chuyển khoản hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản của chị. Một bị hại khác, ông Vũ Xuân H. Các bị can làm giả CMND của ông H và chiếm đoạt sim điện thoại rồi truy cập vào tài khoản ngân hàng, chuyển khoản 2 lần tổng cộng 1,9 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Quang Anh vì hám lợi đã lợi dụng quyền của đại lý ủy quyền nhà mạng Viettel, Mobifone để bán thông tin của 30 chủ sim (trong đó có thông tin của 6 chủ sim bị chiếm đoạt tiền), hưởng lợi 4,8 triệu đồng.

Do đó, Hội đồng xét xử của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thu Diệu lĩnh án 21 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn bị tuyên mức án 20 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị HĐXX tuyên phạt các mức án từ 2 năm 6 tháng đến 17 năm tù.