Đắk Lắk: khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hoàng Quyến chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng
Kinhtedothi- Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, Đoàn Uyên Thao đã huy động vốn với lãi suất cao theo mô hình “lấy của người sau trả cho người trước”. Đến khi mất khả năng thanh toán, đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 166 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Đoàn Uyên Thao (ngoài cùng bên phải) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Thao là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến (địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, lấy tư cách pháp nhân của công ty, Thao đã tổ chức huy động tiền gửi từ nhiều cá nhân.
Để thu hút người dân, đối tượng đưa ra mức lãi suất hấp dẫn từ 0,6% đến 1,5%/tháng. Hình thức gửi tiền được quảng bá là không kỳ hạn, cho phép khách hàng rút tiền linh hoạt theo nhu cầu. Mỗi khi nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến để tạo niềm tin tuyệt đối cho các nạn nhân.
Cơ quan Công an xác định, sau khi nhận tiền từ người dân, bà Thao không dùng để đầu tư kinh doanh sinh lợi nhuận như cam kết. Thay vào đó, đối tượng chủ yếu dùng tiền của người gửi sau để chi trả tiền gốc và lãi cho người gửi trước. Việc thanh toán sòng phẳng trong thời gian đầu đã tạo ra “vỏ bọc” uy tín, khiến các nạn nhân tin tưởng và tiếp tục đổ tiền vào công ty.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo và làm việc với 249 cá nhân. Tổng số tiền mà Công ty Hoàng Quyến bị cáo buộc chiếm đoạt thông qua hình thức ký gửi này lên đến hơn 166 tỷ đồng.
Đáng chú ý, vào năm 2024, dù Công ty Hoàng Quyến đã hoàn toàn mất năng lực tài chính và đứng trước nguy cơ phá sản, Đoàn Uyên Thao vẫn tiếp tục hành vi gian dối. Đối tượng tự xây dựng hình ảnh là một doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều tài sản và kho nông sản lớn để đánh lừa người dân.
Bằng thủ đoạn này, Thao tiếp tục cam kết trả lãi từ 0,7% đến 1%/tháng để huy động thêm hơn 2,3 tỷ đồng từ 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Toàn bộ số tiền mới này tiếp tục được đối tượng dùng để xoay vòng trả nợ cho các khoản vay trước đó.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
