Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đề nghị truy tố 4 lãnh đạo công ty lừa đảo hơn 37 tỷ đồng

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương (trụ sở tại phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 4 bị can về tội danh nêu trên.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Khuất Văn Phú (SN 1963) - Giám đốc Công ty Phú Dương; Hoàng Tuấn Lê (SN 1982) - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; Lê Anh Nguyên (SN 1974) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Lê Tôn, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1976) - Giám đốc Công ty CP Thép Mới kiêm Phó Giám đốc Công ty Tân Nghệ An.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2008 – 4/2009, Khuất Văn Phú đã dùng thủ đoạn gian dối lập hợp đồng khống mua bán thép với số lượng 1.300.000kg thép cuộn cán nóng giữa các công ty nói trên; xuất hóa đơn VAT khống, lập phiếu thu khống, lập chứng từ giả… tạo dựng thành các bộ hồ sơ khống để vay tiền và đáo nợ tại 3 chi nhánh ngân hàng. Khi CQĐT phát hiện và ra quyết định khởi tố vụ án, Công ty Phú Dương dư nợ gốc tại các ngân hàng hơn 37,6 tỷ đồng. Số tiền này đã bị Khuất Văn Phú chiếm đoạt, không còn khả năng thanh toán. Giúp sức cho Phú thực hiện hành vi lừa đảo là 3 bị can còn lại. Hoàng Tuấn Lê đã vay cho Phú 27 tỷ đồng của 2 ngân hàng. Lê Anh Nguyên tiếp tay cho Phú vay và chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của một ngân hàng. Còn Nguyễn Văn Ngọc đã xuất khống hóa đơn VAT, đồng thời giúp Phú tạo hồ sơ khống để vay hơn 15 tỷ đồng của một ngân hàng có chi nhánh tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tiên phong, mẫu mực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế

Tiên phong, mẫu mực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế

02 Dec, 08:29 PM

Kinhtedothi - Chiều 2/12, tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế phải thực sự tiên phong, mẫu mực, làm gương sáng để các đơn vị trong toàn lực lượng Công an thành phố học tập, noi theo.

Tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới

Tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới

02 Dec, 03:27 PM

Kinhtedothi - Sáng 2/12, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III và Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026)”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ