Friday, 08:54 13/03/2015

Đề nghị truy tố 4 lãnh đạo công ty lừa đảo hơn 37 tỷ đồng

Phóng viên

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương (trụ sở tại phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 4 bị can về tội danh nêu trên.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Khuất Văn Phú (SN 1963) - Giám đốc Công ty Phú Dương; Hoàng Tuấn Lê (SN 1982) - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; Lê Anh Nguyên (SN 1974) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Lê Tôn, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh; và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1976) - Giám đốc Công ty CP Thép Mới kiêm Phó Giám đốc Công ty Tân Nghệ An.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2008 – 4/2009, Khuất Văn Phú đã dùng thủ đoạn gian dối lập hợp đồng khống mua bán thép với số lượng 1.300.000kg thép cuộn cán nóng giữa các công ty nói trên; xuất hóa đơn VAT khống, lập phiếu thu khống, lập chứng từ giả… tạo dựng thành các bộ hồ sơ khống để vay tiền và đáo nợ tại 3 chi nhánh ngân hàng. Khi CQĐT phát hiện và ra quyết định khởi tố vụ án, Công ty Phú Dương dư nợ gốc tại các ngân hàng hơn 37,6 tỷ đồng. Số tiền này đã bị Khuất Văn Phú chiếm đoạt, không còn khả năng thanh toán. Giúp sức cho Phú thực hiện hành vi lừa đảo là 3 bị can còn lại. Hoàng Tuấn Lê đã vay cho Phú 27 tỷ đồng của 2 ngân hàng. Lê Anh Nguyên tiếp tay cho Phú vay và chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của một ngân hàng. Còn Nguyễn Văn Ngọc đã xuất khống hóa đơn VAT, đồng thời giúp Phú tạo hồ sơ khống để vay hơn 15 tỷ đồng của một ngân hàng có chi nhánh tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ

Theo dõi kinh tế đô thị trên

Đọc nhiều

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

Rất hay
Thích
Giải trí
Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

“Phòng khám cộng đồng" đặc biệt tại không gian phố đi bộ giữa lòng Thủ đô

13 Dec, 11:08 AM

Kinhtedothi - Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông (TP Hà Nội) đã trở thành một “phòng khám cộng đồng" đặc biệt, cung cấp miễn phí dịch vụ y tế chất lượng cho người dân, góp phần lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động, khám định kỳ hằng năm.

Công đoàn Urenco tổ chức thành công Đại hội lần thứ X

12 Dec, 05:38 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/12, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có sự tham dự của 137 đại biểu đại diện cho 2.680 đoàn viên trong toàn công ty.

Hội nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành công tốt đẹp

12 Dec, 03:14 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/12/2025. tại TP Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tổng kết công tác năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hải Phòng: mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

12 Dec, 02:22 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/12, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quảng Ninh ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

12 Dec, 01:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/12, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu Xuân của đất nước.

Tin mới

VIDEO

Copylink thành công.