Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đề nghị truy tố một chủ tịch HĐQT lừa đảo

KTĐT - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP tư vấn tài chính (viết tắt là Công ty IC), trụ sở tại quận Đống Đa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

KTĐT - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Phương Nam, 27 tuổi, trú ở phố Hàng Than, quận Ba Đình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP tư vấn tài chính (viết tắt là Công ty IC), trụ sở tại quận Đống Đa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu của cơ quan công an làm rõ, tháng 12-2007, Nguyễn Phương Nam đại diện cho Công ty IC tham gia đấu thầu và trúng thầu mua 111.500 cổ phần VCB, với giá 103 ngàn đồng/cổ phần, tổng giá trị gần 11,5 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, Nam chỉ đạo chị ruột là bà Nguyễn Phương Lan - Trưởng phòng giao dịch và ông Bành Lê Việt - Giám đốc điều hành Công ty IC bán 100.000 cổ phần VCB cho Công ty CP Chứng khoán Mê Kông.

Công ty IC đã ký 2 hợp đồng bán 100.000 cổ phần VCB cho Công ty Mê Kông và đã nhận của doanh nghiệp này hơn 10 tỷ đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng thứ nhất, ngày 18-1-2008, bán 50.000 cổ phần VCB cho Công ty Mê Kông, thì ngày 21-1-2008, Nguyễn Phương Nam đã ký 2 hợp đồng thế chấp toàn bộ 111.500 cổ phần VCB cho Công ty Hoàng Gia để vay tiền.

Tiếp đó, Nguyễn Phương Nam chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ, thủ tục để ký hợp đồng thứ hai, bán tiếp 50.000 cổ phần VCB cho Công ty Mê Kông. Để tạo lòng tin với doanh nghiệp này, Nam đã cho làm phiếu yêu cầu chuyển tiền giả mạo thể hiện việc anh ta đang sở hữu hợp pháp 50.000 cổ phần VCB, trong khi thực tế số cổ phần này đã bị Nam đem thế chấp cho Công ty Hoàng Gia để vay tiền. Nhận được tiền của Công ty Mê Kông, Nam không làm thủ tục chuyển nhượng 100.000 cổ phần VCB cho doanh nghiệp này, mà tìm cách đem bán cho 9 cá nhân khác.

CQĐT Bộ Công an xác định bằng các thủ đoạn gian dối này, Nguyễn Phương Nam đã chiếm đoạt của Công ty Mê Kông hơn 10 tỷ đồng. Cho đến khi bị bắt, Nguyễn Phương Nam không còn tài sản gì, thậm chí còn nợ tiền thuê nhà, tiền thuế cho thuê văn phòng lên đến hơn 3 tỷ đồng. 2 cá nhân liên quan đến vụ án này là bà Nguyễn Phương Lan và ông Bành Lê Việt; CQĐT xác định họ hoàn toàn thụ động, làm theo sự chỉ đạo của chủ tịch HĐQT Nguyễn Phương Nam, không được hưởng lợi từ số tiền Nam chiếm đoạt được, nên không xem xét xử lý hình sự.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: xử lý trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Phú Thọ: xử lý trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội

09 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hợp Lý vừa phát hiện, xác minh và xử lý một trường hợp cá nhân sử dụng mạng xã hội chia sẻ nội dung xấu độc, sai sự thật liên quan đến công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.

Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái

Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái

08 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi - Hoàng Thị Hồng Thái bị Công an TP Hà Nội bắt tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đăng tin sai sự thật về MC Quyền Linh, hai người bị Công an mời làm việc

Đăng tin sai sự thật về MC Quyền Linh, hai người bị Công an mời làm việc

08 Jan, 08:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã và đang tăng cường công tác xác minh, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng, đặc biệt là các nội dung được tạo dựng bằng AI, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự xã hội.

Vụ phát hiện 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: không chỉ là vi phạm hành chính?

Vụ phát hiện 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: không chỉ là vi phạm hành chính?

08 Jan, 06:02 PM

Kinhtedothi - Vụ việc Công an thành phố Hải Phòng phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được thu gom, tập kết để phục vụ chế biến thực phẩm đóng hộp đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Dù vụ việc hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra, xác minh, song theo luật sư, những thông tin ban đầu đã cho thấy nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ