Đồng Nai: Bắt khẩn cấp “ông trùm” đường dây mua bán hóa đơn giả

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, TP Cần Thơ). Theo cơ quan công an, Lê Thanh Trung là “ông trùm” của đường dây mua, bán hóa đơn giả trong chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Tiến hành khám xét tại nhà của Trung, lực lượng công an thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, 1 máy tính bảng, 2 điện thoại, 2 xe ôtô và nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm). Đặc biệt, công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện, thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tin tố giác của người dân, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh mua bán xăng giả, kém chất lượng với số lượng lớn. Do đó, Công an Đồng Nai đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các đối tượng mua bán, sản xuất, pha chế xăng giả, kém chất lượng.

Lần theo dấu vết của các đối tượng mua bán, tiêu thụ xăng giả trên địa bàn Đồng Nai, công an phát hiện các đối tượng lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu, liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0; sử dụng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng.

Sau đó, chia ra cho các tàu, xà lan có tải trọng nhỏ vận chuyển xăng về các kho chứa được xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh thành, từ đó cấp cho các xe bồn chở đến các cây xăng để tiêu thụ ngoài thị trường. Từ quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập “Chuyên án 920G” đấu tranh với các đối tượng “Buôn lậu”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước”. 

Trên cơ sở chứng cứ đã thu thập được, đến đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an chia thàng 14 tổ công tác với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh, thành: Đồng Nai, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, TP Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu. Khi lực lượng chức năng áp sát tàu, các đối tượng chống trả quyết liệt, dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của công an rồi bỏ chạy nhằm xóa hiện trường, nhưng tất cả đều bị bắt giữ.

Tang vật thu được gồm: 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, nhằm che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng ụ nổi đưa ra giữa sông Hậu (chiều rộng của lòng sông Hậu tại địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long khoảng 2,5km) để neo đậu các tàu, xà lan bơm hút xăng. Đồng thời tổ chức lực lượng dùng nhiều tàu cao tốc tuần tra xung quanh khu vực. Ở trên bờ, các đối tượng ngụy trang bằng các nhà nuôi chim yến để cảnh giới.

Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu nhập hàng, bơm hút, pha chế xăng, hợp thức hóa chứng từ và vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ. Ngoài ra, các đối tượng trong đường dây này còn thường xuyên tổ chức thẩm tra, xác minh nếu phát hiện người lạ đến địa bàn, từ đó thuê lưu manh chuyên nghiệp sẵn sàng triệt hạ lực lượng trinh sát khi bị theo dõi. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, mỗi ngày đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đưa ra thị trường tiêu thụ trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị triệt phá, bắt giữ, đường dây này đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và người tiêu dùng, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện xe máy, ôtô..., khi sử dụng xăng giả, xăng kém chất lượng nêu trên.

Đến ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khời tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp 35 đối tượng trong chuyên án 920G do Phan Thanh Hữu cầm đầu, để điều tra về tội “Buôn lậu”, Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo điều 188, 192 và 203 Bộ luật Hình sự 2015. Và ngày 17/2, tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung là “ông trùm” đường dây mua bán hóa đơn giả trong chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra.