Ba bị can gồm Hà Huy Huyền (Giám đốc điều hành), Phạm Thành Lộc (Phó Giám đốc tổng hợp), Lê Hữu Trung (Giám đốc truyền thông) bị khởi tố và bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 của Nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Trước đó, tháng 8/2020, Đỗ Sơn Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai cũng đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư để thực hiện Dự án Khu dân cư, nhưng Đỗ Sơn Tùng đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo, lấy lòng tin của người mua đất.
| Thời điểm tháng 8/2020, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám xét trụ sở công ty và đọc lệnh bắt giam Đỗ Sơn Tùng -Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai |
Cụ thể, Đỗ Sơn Tùng tự ý vẽ ra 4 Dự án Khu dân cư và tự đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town, Nice Town. Đồng thời Đỗ Sơn Tùng chỉ đạo cho nhân viên của Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai thực hiện quảng cáo, rao bán các lô đất thuộc dự án này thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo và website của công ty.
Công ty này tổ chức các buổi hội thảo khách hàng để thuyết trình, quảng cáo về các dự án nêu trên và cam kết trong thời hạn 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư 100%) cho các khách hàng.
Sau buổi hội thảo cung cấp thông tin thuyết phục khách hàng, công ty tổ chức đưa khách hàng đi xem thực tế hiện trạng đất tại đó đang có các xe ủi, xe cuốc thực hiện san lấp mặt bằng. Công ty giới thiệu, quảng cáo nhằm làm cho khách hàng tin tưởng rằng công ty đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các dự án.
| Văn phòng Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai thời điểm bị cơ quan Công an tổ chức khám xét vào thời điểm tháng 8/2020 |
Bằng các thủ đoạn trên, thông qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, công ty trên đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 dự án tự vẽ trên cho 400 khách hàng thu được tổng số tiền trên 100 tỉ đồng.
Qua mở rộng điều tra vụ án, ngày 29/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can nói trên. Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những ai là nạn nhân của các đối tượng trên hãy đến phòng Cảnh sát Kinh tế (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để trình báo làm rõ vụ việc.
