Đồng Nai: triệt phá đường dây “tín dụng đen” thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Kinhtedothi - Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để tiếp tục làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu (SN 2000) và Nguyễn Công Thành (SN 1989), cùng quê Hà Nội; Lê Văn Tiến (SN 1990), quê Ninh Bình – cả 3 cùng tạm trú tại KP4C, phường Trảng Dài; Bùi Văn Thái (SN 1995), quê Nghệ An, tạm trú KP An Bình, phường Trấn Biên; Vũ Văn Doanh (SN 1993) và Tạ Duy Chuân (SN 1990), cùng quê Ninh Bình, cùng tạm trú tại phường Tam Hiệp; Nguyễn Văn Thuận (SN 1990), trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Hình ảnh 6 trong 7 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.
Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 10/2025, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi suất cao. Để lôi kéo người có nhu cầu vay tiền, nhóm này in tờ rơi kèm số điện thoại rồi rải tại nhiều nơi, đồng thời lập tài khoản Facebook, tạo fanpage như “Hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp – hộ kinh doanh”, “Vay vốn Ngọc Dương”… và chạy quảng cáo nhằm tìm khách hàng.
Khi có người liên hệ, chúng hướng dẫn kết bạn qua Zalo, yêu cầu nạn nhân gửi vị trí nhà ở hoặc nơi kinh doanh để cử người đến “thẩm định”. Số tiền cho vay từ 10 – 100 triệu đồng, trả góp theo ngày (21, 25 hoặc 31 ngày). Mỗi ngày người vay phải nộp từ 500 nghìn đến 2,5 triệu đồng, tùy gói vay.
Tiền giải ngân thực tế luôn thấp hơn số tiền thỏa thuận vì nhóm này tự ý trừ nhiều khoản như “phí hồ sơ” (500 nghìn – 1,2 triệu đồng) và tiền góp của ngày đầu, ngày cuối. Sau đó, người vay phải trả góp đủ số ngày còn lại với lãi suất quy đổi từ 350 - 528%/năm.
Nếu người vay mất khả năng trả nợ, nhóm này tiếp tục dụ vay khoản khác để “đảo nợ”, kéo dài chuỗi nợ. Hàng ngày, chúng liên tục gọi điện thúc ép. Với những trường hợp chậm trả, chúng nhắn tin đe dọa, tìm đến tận nhà để gây áp lực.
Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự huy động 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài và Trấn Biên đồng loạt kiểm tra nơi ở của nhóm đối tượng. Nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng đã bị thu giữ. Đáng chú ý, tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng màu đen cùng 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.
Súng bắn đạn chì cùng 200 viên đạn tại nhà Vũ Văn Doanh. Ảnh: CACC.
Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã vay tiền của nhóm này, với số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Hiện đã có 30 người bị hại đến trình báo, tổng số tiền vay hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó số tiền nhóm này thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân, đặc biệt là những người từng vay tiền từ nhóm đối tượng trên, nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra. Tất cả thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, giúp lực lượng công an xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
