Theo đó, tổ chức lừa đảo nói trên có tên là Công ty Lộc Phúc có địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này liên tiếp nhận tin báo của nhiều nạn nhân tố cáo Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá 1 lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này tự vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2-3 tỷ đồng.
Sau khi vào cuộc điều tra và xác lập chuyên án, ngày 31/8, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo và được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh triệt xóa.
Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1996) - Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng 185 đối tượng liên quan (122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.
Đồng thời, Tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc. Qua đó, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn Yên Nhật, 3,5 nghìn USD và 24,3 lượng vàng; 7 xe ô-tô.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Để đưa nạn nhân vào tròng, công ty này đã tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới.
Sau đó, những người cầm đầu sẽ hướng dẫn các nhân viên mới vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP Hồ Chí Minh rồi chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ Tốt để giới thiệu bán.
Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TP Hồ Chí Minh thì các đối tượng hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.
Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, công ty trên thu lợi trên dưới 20 tỷ đồng.
Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và tiếp tục mở rộng điều tra. Công an cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm đến trình báo.
Cũng theo công an, tổ chức lừa đảo này được dàn dựng tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên.
Các đối tượng dùng nhiều cách đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Đặc biệt trong số những nhân viên được công ty này thuê để lừa đảo khách hàng có rất nhiều người hiện đang là sinh viên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng. Đồng thời, kêu gọi những ai là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.
