Các bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Phan Duy Nghĩa (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT) huyện Trảng Bom); Nguyễn Hải Triều (47 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng QLĐT huyện); Lương Quang Huy (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng QLĐT huyện); Nguyễn Văn Nhật Huy (48 tuổi, nguyên Tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng, Phòng QLĐT huyện) và Nguyễn Lan Hạnh (40 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng TN&MT huyện).
Theo cáo trạng vụ án, Công ty cổ phần địa ốc Long Điền được thành lập năm 2010, đến năm 2015 đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư LDG, do ông Nguyễn Khánh Hưng (47 tuổi, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) làm Chủ tịch HĐQT.
Tháng 9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty cổ phần đầu tư LDG lập thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18 ha tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
Tháng 11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Tân Thịnh cho Công ty cổ phần đầu tư LDG. Đến tháng 4/2020, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng gần 13 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư Tân Thịnh.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến năm 2020, mặc dù chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng gần 13 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; chưa được cơ quan quản lý hành chính Nhà nước có thẩm quyền giao đất; chưa được thuê đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nhưng Công ty cổ phần đầu tư LDG đã tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường, láng trại, thi công xây dựng 488 căn nhà (198 căn biệt thự, 290 căn liên kề), 192 căn nhà đã thi công xong phần móng và công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh 60% (gồm: đường, trụ điện, mương thoát nước, công trình cây xanh), trên tổng diện tích đất hơn 180 nghìn m2 tại xã Đồi 61.
Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định: quá trình công tác, các bị can Phan Duy Nghĩa, Nguyễn Hải Triều, Lương Quang Huy, Nguyễn Văn Nhật Huy, Nguyễn Lan Hạnh tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện san lấp, xây dựng tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh đã phát hiện Công ty cổ phần đầu tư LDG chưa được cấp phép xây dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thuê đất, chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa hoàn thành thủ tục thu hồi đất, chưa đóng tiền sử dụng đất nhưng đã xây dựng hạ tầng giao thông và 680 căn nhà (hoàn thiện và chưa hoàn thiện).
Để cho Công ty cổ phần đầu tư LDG không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và không bị ngưng thi công dự án, các bị can đã không lập biên bản vi phạm hành chính. Hành vi của các bị can đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả để Công ty cổ phần đầu tư LDG có nhiều sai phạm.
Liên quan đến vụ án này, 2 bị can Nguyễn Khánh Hưng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư LDG) và Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị của Công ty cổ phần đầu tư LDG) bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng". Mặc dù Dự án Khu dân cư Tân Thịnh chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về xây dựng, đất đai và nhà mới xây trong Dự án Khu dân cư Tân Thịnh chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh nhưng bị can Hưng đã chỉ đạo bị can Liêm ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cho khách hàng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2020, bị cáo Nguyễn Quốc Vy Liêm với chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh - tiếp thị của Công ty cổ phần đầu tư LDG đã ký 359 hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 359 khách hàng, đã thu của khách hàng từ 25 đến 95% giá trị hợp đồng với số tiền hơn 533 tỷ đồng. Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, Công ty cổ phần đầu tư LDG không tư vấn cho khách hàng biết dự án chưa hoàn tất về thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thuê đất, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất.
Sau khi nhận tiền của khách hàng, dù đã quá thời hạn giao nhà ghi trong hợp đồng, 2 bị can Nguyễn Khánh Hưng và Nguyễn Quốc Vy Liêm không bàn giao nhà cho khách hàng, dẫn đến có gần 260 khách hàng viết đơn tố cáo Công ty cổ phần đầu tư LDG. Đây là thủ đoạn gian dối của Hưng và Liêm đối với 359 khách hàng để thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng.
