Theo điều tra, mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy nói dối bản thân là luật sư, có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước. Từ đó, hứa hẹn lo cho bị can, bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù, thậm chí là chỉ xử phạt hành chính, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin với các bị hại, Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, tham dự các phiên tòa, sự kiện….
Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng, mang tính chất phức tạp, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tư pháp trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.
Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Thuỷ để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan Công an, Thuỷ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, Thủy cùng một số đối tượng đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Hiện, chuyên án đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
