Theo cáo trạng, vào tháng 01/2023, khi làm việc cho công ty đóng tại nước Philippin, Phạm Thị Hương (sinh năm 1993, chỗ ở hiện tại Làng Ia Lang, phường Chi Lăng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã liên lạc, thỏa thuận để Đặng Văn Tuân (Sinh năm 1995, cư trú tại làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, em rể của Hương) tìm mua các tài khoản ngân hàng bán lại cho Hương với giá 500.000 đồng/01 tài khoản. Hương sử dụng vào mục đích đưa cho công ty giao dịch mua bán chứng khoán và mua bán đồng đô la điện tử (USDT).
Từ tháng 3/2023 đến thằng 11/2023, Đặng Văn Tuân và Phạm Thị Ngát ( Sinh năm 1998, cư trú tại làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, vợ Tuân) đã lôi kéo, hướng dẫn 25 cá nhân trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, MBBank, ACB, Bản Việt, Sacombank, BIDV và Vietinbank đăng ký mở 67 tài khoản ngân hàng để bán lại cho Tuân với giá 300.000 đồng/01 tài khoản để Tuân bán lại cho Hương.
Đồng thời, bản thân Tuân cũng trực tiếp đăng ký mở 05 tài khoản tại các ngân hàng để bán lại cho Hương. Tổng cộng, vợ chồng Tuân đã bán cho Hương 72 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính số tiền 15.900.000 đồng sử dụng vào tiêu xài cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ án đồng phạm trong đó vai trò của các bị can như sau: Bị can Phạm Thị Hương là người chủ mưu, khởi xướng và rủ rê Đặng Văng Tuân thực hiện việc thu mua trái phép tài khoản ngân hàng của người khác rồi, sau đó chính Hương là người thực hiện việc mua lại trái phép các tài khoản này từ Đặng Văn Tuân với số lượng 72 tài khoản ngân hàng.
Từ những nội dung trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố Phạm Thị Hương, Đặng Văn Tuân và Phạm Thị Ngát ra trước Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai để xét xử về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 20/2/2025.
Đối với 25 cá nhân có hành vi mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Đăng Văn Tuân để hưởng lợi, căn cứ vào Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh xem xét ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân này.
